Банк нефтяной руководство

После того, как регулятор ввел временную администрацию в «Нефтяной альянс» подтвердились опасение сотрудников ЦБ: «в банке осуществлялся «вывод активов … через выплаты по вексельным поручительствам в пользу третьих лиц без их последующего возмещения. Предыдущее руководство кредитной организации также заключало сделки по отчуждению недвижимого имущества банка», — приводит информацию газета «Известия».

Дыра в «НА» оказалась размером в 7,2 млрд рублей.

«По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации КБ «Нефтяной альянс» не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,6 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 3,5 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Но самое интересное то, что арестованный заместитель Мединского Григорий Пирумов и его дочь Карина через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» владеют частью актива. По одной из версий, деньги, которые выводились из средств на реставрацию культурных памятников проходили именно через «НА», а потом легализовались через выплату поручений.

«Было дело»

«Нефтяной альянс» достаточно скрытный банк, который не светился в скандалах и особо не привлекал внимание борцов с коррупцией. Но все же, в 2011 году организацией заинтересовались правоохранительные органы. Тогда, в Петербурге было инициировано дело против предпринимателя Владислава Шустерова, чуть не стал фигурантом банкир Вальтер Моретти. Дело в том, что жена господина Моретти Светлана, выдала Шустерову заем в 600 тысяч евро. Тут, надо сказать, что госпожа Моретти также является партнером Шустерова по другим проектам.

Итак, компании Шустерова «Дарес» получила кредит, а обещалась за нее ООО «Косметическая мануфактура». В итоге кредит Шустеров не вернул, «НА» активы поручителя не получил. Но банк выдал еще 1,15 млн евро структурам Шустерова! Казалось бы, банки так не делают! Но, кредит дали, а банкир опять его не вернул!

«Культура коррупции»

Но все же ключевой момент с отзывом лицензии «Нефтяного альянса» это не история шестилетней давности, а ситуация, как ни странно, вокруг Минкульта. Напомним, что заместитель Владимира Мединского 15 марта 2016 года был задержан по подозрению в хищении 100 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия.

Силовики установили, что в 2012 году «правая рука» Мединского Пирумов, возможно под покровительством своего шефа, создал целую сеть чиновников-коррупционеров, которые расхищали десятки миллионов рублей предназначенные на реставрацию таких объектов как Иоанно-Предтеченский монастырь, музея космонавтики в Калуге и других объектов.
Отметим, что разрабатывали Пирумова не простые МВДшники, а чекисты. Еще одним человеком, которого близкие к следствию источники называют членом «группы Пирумова» может быть Дмитрий Михальченко.

«Крепость Пирумова»

Напомним, его компания «Балтстрой» проходит по «пятому эпизоду» Пирумова. Напомним, что после прихода Мединского и Пирумова в Минкульт департамент инвестиционной политики и реставрации Министерства культуры РФ выбрал в качестве генподрядчика по ремонту Изборской крепости ЗАО «Балтстрой» Дмитрия Михальченко. Цена проекта была оценена Минкультом в 300 млн рублей. Дело в том, что основной конкурент Михальченко ООО «Псковская реставрационная мастерская N1», которая уже работала в Изборской крепости предложила за меньшую сумму выполнить проекта и давала гарантию на рестоврацию в два раза больше по времент – 10 лет. Но компанию-конкурента исключили из-за того, что она не предоставила копию «действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)». Хотя контора была аккредитована. Поговаривают, что к ситуации приложил руку никто иной, как Пирумов.

Кстати, после проведения реставрационных работ внутри крепость начала покрываться плесенью. Почему? «Это (рестоварция) было грубейшее нарушение методических рекомендаций при реставрации, и качество выполненных работ было вне всякой критики. Мы написали большое заключение и направили его в Министерство культуры. Но получили отписку, в которой было сказано, что проект принят государственной комиссией с оценкой «хорошо», — процитировал «Росбал» представителя группы экспертов Михаила Мильчика.
Получается, Минкульт с нарушениями провел тендер на реставрацию и с нарушениями принял реставрацию? Пикантности этой ситуации добавляет то, что господин Михальченко был арестован по делу о контрабанде алкоголя («Фонтанка»)! Ну ничего себе рестовратор!

Что интересно, в этом году «группа Пирумова» возместила государству 100 млн рублей, которые ранее были похищены. «Ущерб полностью погашен. Сумма ущерба составила порядка 163 млн рублей. Сегодня мы предоставили суду справку от министерства культуры о погашении ущерба в полном объеме», — приводил слова адвоката издание ТАСС. Если счета были заморожены, как им удалось это сделать? Не помог ли «Нефтяной альянс»?

Что интересно, «фигуранты уголовного дела надеялись, что все будет спущено на тормозах» (источник «Компромат.ру»). По данным осведомленного источника, эта надежда имела под собой почву: коммерческие компании, фигурирующие в уголовном деле, работали не только по заказам Минкульта, но и по тендерам, которые разыгрывал ФГУП «Атэкс», принадлежащий ФСО», утверждается на «Компромате».

Но похоже «лавочку прикрыли». Более того, в 2016 году был уволен глава ФСО Евгений Муров, хотя формально служащий ушел сам. Без таких «друзей» ни Пирумову, ни Мединскому если он был причастен к коррупции в Минкульте не отвертеться. Отметим, что Владимир Ростиславович под плотным колпаком ФСБ, недавно чекисты схватили главу проектной организации города «Ленпроектреставрация» Олег Лысков, который попался приполучении взятки 800 тысяч рублей за оказание «услуг». За ним может стоять личном Мединский (УтроNews).

Похоже ситуация с банком «Нефтяной Альянс», которую курируют в ФСБ это пазл огромной коррупционной схемы, которая окутала Минкульт. Карьере Мединского наступает скорый конец. Но возможно он лишится не только должности, но и свободы. Вероятно, к нему придут силовики перед выборами президента 2018 года. В Администрации понимают, что это может поднять авторитет власти в культурных кругах, что для прокремлевсого кандидата очень важно.

30 октября 2008, 21:22

Бизнес

«Нефтяной» работал прачечной

Таганский суд Москвы в четверг признал бывших руководителей банка «Нефтяной» виновными в незаконной банковской деятельности. «Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и совместно с другими обвиняемыми занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств», — огласила судья. Сроки наказания пока не названы, адвокаты обвиняемых предполагают, что их объявление отложат до 1 ноября.

Банк работал с 1993 года. В декабре 2005 года в «Нефтяной» с обысками нагрянула прокуратура. Поначалу член совета директоров банка Борис Немцов заверял, что проверки связаны с одним из клиентов и не имеют к самому банку никакого отношения. Но потом Генпрокуратура рассказала, что нашла бумаги, печати, серверы, «подтверждающие использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств». По мнению прокуратуры, этим банк занимался с 2000 года. В январе 2006 года в федеральный розыск был объявлен глава концерна «Нефтяной», в который входила кредитная организация, Игорь Линшиц, обвинявшийся в получении 57 млрд рублей незаконного дохода от этих операций. В феврале банк приостановил прием вкладов, а в марте Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Линшица, также появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера. Позже у банка была отозвана лицензия.

Скандал изначально имел политический оттенок. Он остался, несмотря на то что политик Немцов после обысков покинул банк, объяснив, что не желает ставить под угрозу бизнес своего друга. Но

в историю банкротство банка «Нефтяной» вошло как самое громкое дело в рамках борьбы с отмыванием и обналичкой.

Так, следствие называет шестерых бывших руководящих сотрудников банка, которые в 2002–2003 годах перечислили на подставные фирмы более 400 млрд рублей и $300 млн и вдобавок обналичили 12,5 млрд рублей. В результате чего обвиняемые якобы получили 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей сумели легализовать.

Теперь можно считать, что эта кампания практически завершилась. Однако обналичка не побеждена, говорят эксперты.

«Рынок обналичивания просто стал более закрытым, и цена вопроса поднялась. Сейчас стоимость обналички составляет 6–7% от суммы», — говорит один из участников рынка, пожелавший сохранить инкогнито. «В этом процессе лидируют банки, которым, кроме лицензии на банковскую деятельность, терять нечего, или банки, у которых ввиду их социальной значимости лицензию отобрать нельзя. При этом в процессе лидируют банки, где в отчетности среди легальных оборотов теряются «мелкие» переводы. Например, активный отток средств идет на Украину, в Белоруссию и Прибалтику. Там их конвертируют, получают иностранную валюту, а наличность получают здесь», — говорит старший вице-президент Газэнергопромбанка Юрий Усольцев.

Для обналичивания поставили преграды, но не убрали причины, говорят эксперты. «Сами факторы, способствующие распространению обналичивания, никак не исчерпывают себя. А в условиях нехватки денег, которые требуются предприятиям и банкам, само явление просто приобрело более сложные формы», — резюмирует эксперт. «Пока в России существует «серая» экономика — когда крайне востребованна наличность, возможность неуплаты таможенных пошлин, — проблему обналичивания никогда не победить», — говорит Усольцев.

Более того, сейчас обналичка снова набирает обороты.

«В условиях нынешнего оттока капитала, средств вкладчиков из банков, наличность станет главным востребованным платежным средством. И этот процесс усугубляется высоким уровнем коррупции, если судить по независимым информационным источникам,

— считает Усольцев. — Пример банка «Нефтяной» на рынке погоды, увы, не делает. Если есть источник наличного денежного оборота, то всегда будут фирмы-прокладки, однодневки, которые будут поставлять наличку. Надо в принципе менять Федеральный закон «О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», предоставив банкам право не иметь дел с лицами, юридическими и физическими, которые могут иметь отношение к «сомнительным» операциям и ставить под угрозу не только репутацию конкретного банка, но и репутацию России в целом. Например, расторгать договора банковского счета или вклада, не осуществлять банковский перевод. Полумеры не помогут, что мы и наблюдаем».