Финансовый мониторинг официальный сайт руководство

Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга

Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора

Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора

Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора

Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора

Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора

Управления Росфинмониторинга

Косенок Ирина Генриховна
И.о. начальника управления аппарат директора

Фролова Анна Вадимовна
Начальник управления кадров и противодействия коррупции

Коваленко Сергей Алексеевич
Начальник управления документооборота

Чернобривенко Николай Николаевич
И.о. начальника управления эксплуатации информационных систем

Федоров Михаил Николаевич
Начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга 

Андреев Виталий Вячеславович
Начальник управления по противодействию отмыванию доходов

Седов Михаил Владимирович
Начальник управления по работе с бюджетной сферой 

Виташов Дмитрий Сергеевич
Начальник управления организации надзорной деятельности

Петренко Алексей Гурьевич
Начальник управления международных связей

Корнев Иван Александрович
Начальник управления по противодействию финансированию терроризма

Долбня Андрей Алексеевич
Начальник управления координации и взаимодействия

Степанов Алексей Алимович 
Начальник управления макроанализа и типологий

Мозгов Евгений Александрович
Начальник управления оценки рисков

Негляд Герман Юрьевич
Начальник юридического управления

Шумаев Геннадий Иванович
Начальник управления безопасности и защиты информации

Федорова Инна Григорьевна
Начальник финансово-экономического управления

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008
Флаг Росфинмониторинга, 2008
Общая информация
Дата создания	2004 год
Предшествующее ведомство	Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Руководство деятельностью осуществляет	Президент Российской Федерации
Штаб-квартира	107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 55°46′04.04″ с. ш. 37°38′29.22″ в. д. / 55.767789° с. ш. 37.64145° в. д. (G) (O)
Руководитель Росфинмониторинга	Юрий Чиханчин
Сайт
www.fedsfm.ru

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ России было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Деятельность

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия^[1]:

• контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
• внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
• принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
• сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
• проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
• выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
• контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
• получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
• учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
• формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
• издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
• принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
• координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
• взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
• взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
• взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
• направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
• представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
• создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
• формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
• обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
• разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
• участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
• изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
• обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.

Руководство

• В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
• 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
• 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат

• Директор
  • Первый заместитель директора
  • Статс-секретарь — заместитель директора
  • Заместитель директора (3 штатные единицы)
  • Помощник директора (3 штатные единицы)
    • Управление делами и кадров
    • Информационно-технологическое управление
    • Управление по противодействию отмыванию доходов
    • Управление организации надзорной деятельности
    • Управление международных связей
    • Управление по противодействию финансированию терроризма
    • Юридическое управление
    • Финансово-экономическое управление
    • Управление безопасности и защиты информации
    • Управление координации и взаимодействия
    • Организационно-административное управление
    • Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

Ведомственные награды

В 2010 году Службой учреждены:

• Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
• Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

См. также

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
• Группа «Эгмонт».

Примечания

Ссылки

	Федеральная служба по финансовому мониторингу на Викискладе?

• Официальный сайт Росфинмониторинга

Федеральные органы исполнительной власти России (c 21 мая 2012 года)
В ведении Президента Российской Федерации
Министерства со службами и агентствами	МВД • МЧС • МИД (Россотрудничество) • Минобороны (ФСВТС • ФСТЭК • Рособоронпоставка • Спецстрой) • Минюст (ФСИН • ФССП)
Федеральные службы	ГФС • СВР • ФСБ • ФСКН • ФСО • Росфинмониторинг
Федеральные агентства	Главное управление специальных программ • Управление делами Президента
В ведении Правительства Российской Федерации
Министерства со службами и агентствами	Минздрав (Росздравнадзор • ФМБА) • Минкультуры (Росархив • Ростуризм) • Минобрнауки (Рособрнадзор • Росмолодёжь) • Минприроды (Росгидромет • Росприроднадзор • Росводресурсы • Рослесхоз • Роснедра) • Минпромторг (Росстандарт) • Министерство по развитию Дальнего Востока • Минрегион (Росстрой) • Минкомсвязь (Роскомнадзор • Роспечать • Россвязь) • Минсельхоз (Россельхознадзор • Росрыболовство) • Минспорт • Минтранс (Ространснадзор • Росавиация • Росавтодор • Росжелдор • Росморречфлот) • Минтруд (Роструд) • Минфин (ФНС • Росфиннадзор • Казначейство России) • Минэкономразвития (Росаккредитация • Росреестр • Роспатент • Росрезерв • Росимущество) • Минэнерго
Федеральные службы	ФАС • Росстат • ФМС • Роспотребнадзор • Рособоронзаказ • Росалкогольрегулирование • ФТС • ФСТ • ФСФР • Ростехнадзор
Федеральные агентства	Роскосмос • Росграница

From Wikipedia, the free encyclopedia

Flag of the Federal Financial Monitoring Service
Emblem of the Federal Financial Monitoring Service
Agency overview
Formed	November 1, 2001 (as Committee for Financial Monitoring of Russia)
Headquarters	K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moscow
Agency executive	Director, Yuri Chikhanchin
Parent agency	Administration of the President of Russia
Website	FedSFM.Ru

The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Russian: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (known as Rosfinmonitoring) is a Federal Service that was created by a decree of President Vladimir Putin of November 1, 2001, and aimed to collect and analyze information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. The organization also provides lists of people accused of terrorist or «extremist» activities and books.^[1]

From November 1, 2001, to March 9, 2004, it was called Financial Monitoring Committee (Russian: Комитет по финансовому мониторингу). It has been led by Viktor Zubkov from the very beginning.

Rosfinmonitoring is considered as Russia’s main body for financial intelligence.

History[edit]

Under Presidential Decree No. 1263 from November 1, 2001 «On the authorized body to counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime», the Committee for Financial Monitoring of Russia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) was born. The Presidential Decree came into force on February 1, 2002.

Following the adoption in September 2002 amendments to the Federal Law «On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism», The Financial Monitoring Committee (KFM of Russia) functions have been enhanced with countering terrorism financing.

One of the committee’s functions was to improve Russia’s image in the international community: Russia at the time was in the «black list» of FATF. Through the efforts of FMK in October 2002, Russia was removed from the «black list», and in June 2003 the Committee became a member of the FATF.

On March 9, 2004, The Presidential Decree No. 314 («On system and structure of the federal organs of the executive authority») The Committee for Financial Monitoring transformed into the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).

Until September 2007 the Federal Financial Monitoring Service was administered by the Ministry of Finance of the Russian Federation. In accordance with Presidential Decree from September 24, 2007 (No. 1274, «On Issues of the structure of federal executive authorities) The Rosfinmonitoring become subordinate directly to the Government of the Russian Federation.

According to the Decree of the President of the Russian Federation from May 21, 2012 (№ 636; «On the structure of federal executive agencies»), the Federal Service for Financial Monitoring became under the authority of the President of Russia.

Location[edit]

Rosfinmonitoring is located between the Novokirovsky Prospekt and Myasnitskaya ulitsa, 39 in Moscow at the Tsentrosoyuz building which is named after Centrosoyuz and also houses Rosstat (Russian: Росстат) the Russian Federal State Statistics Service.

Directors[edit]

• Viktor Zubkov (2001–2007), Head of Committee for Financial Monitoring
• Oleg Markov (2007–2008), Head of Rosfinmonitoring
• Yuri Chikhanchin (Since 2008), Director

See also[edit]

• Moneyval – European equivalent
• FINTRAC – Canada’s equivalent
• FinCEN – American equivalent
• AUSTRAC – Australian equivalent.
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Asia/Pacific Group on Money Laundering
• Financial Action Task Force on Money Laundering

References[edit]

External links[edit]

• Official website (in Russian)
• Банку России нашли надзирателя by Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, February 21, 2007.
• How Putin Uses Money Laundering Charges to Control His Opponents. The Atlantic

Об организации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ образована в 2004 году для вида деятельности — Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Компания работает 18 лет на данном рынке. Руководителем является: Чиханчин Юрий Анатольевич (ИНН 246502601977). Реквизиты организации ИНН 7708234633, ОГРН 1047708022548. читать далее…

ОКПО 00083233, зарегистрировано 18.06.2004 находится по адресу 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39 К.1. Статус: Действующее с 18.06.2004.
Компания работает 18 лет и 10 месяцев, с 18 июня 2004 по настоящее время. Основной вид деятельности ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ — Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве с 18 июня 2004 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087106025942, ФСС 773114493877381.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие доступные контактные данные ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ могут быть добавлены / изменены официальным представителем организации.

Подписка