Обэп россии руководство

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

  • Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции

    Курносенко Андрей Анатольевич

  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России

  • Символика ГУЭБиПК МВД России

  • Новости

  • История

  • Памятки

  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Общие сведения

Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  в структуре центрального аппарата МВД России  организовано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России).

Основные направления деятельности

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции:

  • функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию;
  • правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства;
  • противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.
  • Основные задачи
    • Организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по вопросам деятельности Главного управления.
    • Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования по вопросам деятельности Главного управления.
    • Определение приоритетных направлений по вопросам деятельности Главного управления.
    • Принятие в пределах своей компетенции мер по реализации государственной политики по вопросам деятельности Главного управления.
    • Координация деятельности территориальных органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам деятельности Главного управления.
    • Организация ведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности Главного управления.
    • Организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности.
  • Основные функции и полномочия
    • Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс.
    • Осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.
    • Документирование преступлений экономической и коррупционной направленности.


Контакты

Рязанский переулок, 1, г. Москва, 107078

Телефон дежурной части: (495) 667-20-20

Обращаем внимание, что данный номер телефона не используется для совершения звонков гражданам.

Об использовании информации сайта

Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых
средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо
ограничений по объему и срокам публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и
страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на
первоисточник.

Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации
не требуется.

Курносенко Андрей Анатольевич


Андрей Курносенко родился 17 июля 1969 года в городе Севастополь. Окончил Черноморское Высшее Военно-Морское училище имени Павла Степановича Нахимова.

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным Регионального управления по организованной преступности при ГУВД города Москва.

В 2001 году Курносенко Андрей получил дополнительное образование, успешно окончив Московский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция».

С октября 2006 года проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России. С декабря 2012 года являлся заместителем МВД по Республике Башкортостан.

С 2014 по 2015 год занимал должности заместителя, первого заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 года Курносенко Андрей Анатольевич назначен начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

16.07.2018

Связанные новости и события

  • 22.02.2019

    Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин 22 февраля 2019 года, подписал указ о присвоении воинских званий, и специальных званий высшего начальствующего состава России. Указ опубликован на портале правовой информации.

  • Начальник Главного управления
  • экономической безопасности
  • Генерал-майор полиции

Дата рождения: 17 июля 1969 года (53 года)

ЗАКРЫТЬ X

  • Курносенко Андрей Анатольевич

    • Начальник Главного управления
    • экономической безопасности
    • Генерал-майор полиции
  • Дата рождения: 17 июля 1969 года (53 года)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.

До 2011 года — Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России). В 2011 г. ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД России переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

Начальник ГУЭБиПК МВД России — генерал-майор полиции Сугробов Денис Александрович.

Содержание

  • 1 Основная информация
    • 1.1 Пресса о ГУЭБиПК МВД России
  • 2 История
    • 2.1 Контакты
  • 3 Примечания
  • 4 Ссылки

Основная информация

В круг основных задач Главного управления входят:

  • участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;
  • участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;
  • принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;
  • организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Главном управлении.

Главное управление является оперативным подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Работа Главного управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

Пресса о ГУЭБиПК МВД России

1) В Санкт-Петербурге арестована преступная группа «чёрных риелторов», участники которой подозреваются в незаконном завладении более чем 20 квартирами. Об этом говорилось в сообщении Департамента экономической безопасности МВД России.[1]

2) Департамент экономической безопасности МВД сообщил о возбуждении дела против руководителя одного из крупных торговых центров Москвы. Представители этого ТЦ требовали компенсацию у компании Panasonic, планировавшей закрыть магазин и вывезти товар. Как сообщил «Маркеру» источник в представительстве Panasonic, дело возбуждено против Алексея Киселева, возглавляющего ООО «Агентство коммерческой безопасности» (АКБ). Эта фирма является арендодателем-посредником в торговом комплексе «Черемушки».[2]

3) Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России распространил сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств. «В группу входили советник председателя правления Темпбанка Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления КБ „Империя“ Савченко Маргарита Бекировна, её дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания»[3]

История

Создано данное подразделение в 1937 году. Названия в разные годы — БХСС, ГУБХСС, ГУЭП, ГУБЭП, ДЭБ. В 2008 году Департаменту указом президента РФ переданы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере (в структуру вошли ОРБ № 3 (по борьбе с коррупцией) и ОРБ № 10 (по борьбе с оргпреступностью в сфере экономики).

Как центральный аппарат курирует УБЭП (управления по борьбе с экономическими преступлениями) и УНП (управления по налоговым преступлениям), структурно входящие в региональные органы внутренних дел.

Контакты

119049, Москва, ул. Житная, д. 16 Телефон дежурного: (495) 667-20-20

Примечания

  1. В Петербурге задержаны 14 «черных риелторов» — Realty.lenta.ru
  2. Многомиллионную взятку у Panasonic вымогали в ТЦ «Черемушки» — Газета «Маркер»
  3. Банк кроты России / Статьи / Finance.ua

Ссылки

  • ГУЭБиПК на сайте МВД России

В Министерстве внутренних дел РФ есть много отделов и силовых структур, которые отвечают за определенные направления деятельности. Предлагаем подробнее остановиться на ОБЭП. Это оперативная структура при МВД, которая занимается защитой экономической безопасности Российской Федерации.

Название структуры дословно расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Специалисты данной структуры ведут дела по заключению недобросовестных сделок, неуплате налогов и государственных отчислений, а также незаконному завладению объектами недвижимости, осуществлении противозаконных операций с иностранной валютой.

Полномочия и обязанности ОБЭП

Представители этого контролирующего органа проверяют все жалобы, которые поступают в Москве и других городах страны от обманутых клиентов. Специалисты изучают деятельность физических и юридических лиц на предмет противозаконных финансовых операций, а также выполняют иные действия, которые направлены на поддержку экономической безопасности страны, нейтрализацию преступлений в рамках действующего закона.

Рассматриваемая силовая структура считается милицейским подразделение, но с расширенным функционалом. Представители ОБЭП могут проверять организации без предварительного предупреждения, выполнять задержания, выставлять требование должностным лицам о предоставлении дополнительных сведений и материалов. Это значит, что действия отдела по предотвращению экономических преступлений регламентируются законом «О полиции».

Оперуполномоченный выполняет следующие функции:

  1. Проведение досмотра помещений, имущества юридических лиц: производства, склада, офиса.
  2. Изучение коммерческой, бухгалтерской и финансовой документации.
  3. Запрашивание и расшифровка сведений, которые относятся к экономическим преступлениям.
  4. Проверки на предприятиях без уведомления собственников.
  5. Осуществление ревизии транзакций, сбор компрометирующих данных и выполнение тайных закупок.
  6. Признание имущества бесхозным, если оно было оформлено некорректно, с дальнейшей продажей и передачей средств в государственный бюджет.

ОЭБ раскрывает преступления, которые совершены против действующей власти, определяет нарушения в главных экономических сферах, налоговой политике.

chto-takoe-obep-gurev-pravo

Причины для проверки

Большое количество предпринимателей опасается проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения данной силовой структуры приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок экспертов отдела — выявление, предупреждение и пресечение любых преступных деяний. Спрогнозировать визит специалистов невозможно.

Причины для проверки ОЭБ:

  • работа с сомнительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
  • функционирование в ненадежном экономическом секторе: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под надзором ОБЭП;
  • большое количество жалоб, заявлений в УБЭП от недовольных клиентов.

Специалисты Управления МВД проводят разные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров, а также прочие процедуры. Это позволяет собрать доказательную базу для открытия уголовного производства или передачи данных в ФНС.

На 100% избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые смогут уменьшить риски и потери от визитов проверяющих.

Последствия государственных проверок

Многие проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России заканчиваются без катастрофических последствий. При этом представители силовой структуры могут осложнить ведение коммерческой деятельности предпринимателям. Это могут быть изъятие документов, которые показались представителям надзорного органа поддельными, регулярные запросы и «письма счастья».

Часто юридические лица сталкиваются с психологическим давлением или использованием офицерами других методов воздействия. Избежать такого негатива можно посредством опытных и квалифицированных юристов, которые знают, как проконтролировать соблюдение гражданских прав владельцев компании. Обращение в юридическую компанию «Гурьев и Партнеры» – эффективный способ существенно снизить риски от общения с представителями ОЭБ, ПК.

chto-takoe-obep-gurev-pravo-2

Особенности юридической поддержки

Квалифицированные юристы помогают организациям всех сфер деятельности пройти проверку контролирующего органа с минимальными психологическими и финансовыми затратами. Наши юристы защищают интересы клиентов, соблюдая нормы и стандарты действующего законодательства страны. Юридическая поддержка предусматривает:

  1. Краткие практические рекомендации по прохождению государственной проверки.
  2. Подготовку штатного персонала клиента к возможным действиям правоохранительных органов.
  3. Обеспечение соблюдения прав штатного персонала, собственников компаний во время опросов, фиксирования свидетельств.
  4. Взятие на себя обязательств по общению с представителями рассматривает силовых структур.

Юристы проводят семинары и мастер-классы по поводу того, как правильно вести себя при общении с представителями ОБЭП. Юридическая поддержка подразумевает строгую конфиденциальность, предотвращение утечки коммерческих данных. Представители компании не могут допрашиваться правоохранительными органами по тем обстоятельствам, которые стали известны юристам во время оказания услуг клиенту.

Обращайтесь к опытным специалистам фирмы «Гурьев и Партнеры». Квалифицированные юристы помогут организациям избежать постоянных проверок и попадания в поле зрения ОБЭП РФ. Наши адвокаты защищают руководителей и сотрудников фирм-заказчиков по обвинениям в совершении экономических преступлений.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр. ГУЭБиПК) — обеспечивает и осуществляет функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Федеральным законодательством, Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета Безопасности Российской Федерации в пределах компетенции определённом Положением о Главном управлении, нормативными правовыми актами МВД России.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России) является структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации и является головным оперативным подразделением в системе МВД России по организации борьбы с преступлениями экономической направленности.

Основные функции

  • определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
  • участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
  • организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
  • организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
  • организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
  • организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
  • организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём;
  • участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности[2].

История

Днем создания подразделений экономической безопасности в составе МВД России считается 16 марта 1937 года, когда приказом НКВД СССР № 0018 в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (аббр. ОБХСС).[3] Неоднократно изменялись структура и название подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В 2003 году в состав МВД России включены подразделения по налоговым преступлениям, сформированные на базе бывшей Федеральной службы налоговой полиции, созданной 18 марта 1992 года[4].

Скандальную известность ГУЭБиПК МВД РФ получило после ареста в 2014 году ряда руководителей (Сугробов Д. А., Колесников Б. Б.) и сотрудников, признанных в 2017 году Московским городским судом[5][6] виновными в создании организованного преступного сообщества, многочисленных провокациях взяток, превышении должностных полномочий.

См. также

  • Документальная ревизия в правоохранительной деятельности

Примечания

  1. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  в структуре центрального аппарата МВД России  организовано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России).
  2. МВД РФ. Департамент экономической безопасности. Общие данные. mvd.ru. Дата обращения: 18 апреля 2008. Архивировано из оригинала 18 апреля 2008 года.. Официальный сайт МВД РФ.
  3. 1917-1940. Дата обращения: 26 ноября 2022. Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года.
  4. МВД РФ. Департамент экономической безопасности. История. www.mvd.ru. Дата обращения: 17 февраля 2007. Архивировано из оригинала 17 февраля 2007 года.. Официальный сайт МВД РФ.
  5. В Москве вынесен приговор группе бывших сотрудников ГУЭБиПК МВД России. genproc.gov.ru. Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 12 октября 2019 года.
  6. Евдокимов Денис Владимирович. Преюдициальное значение приговора Мосгорсуда в отношении организованного преступного сообщества ГУЭБиПК МВД РФ. pravorub.ru. Дата обращения: 8 октября 2019. Архивировано 8 октября 2019 года.

Ссылки

  • ГУБЭП и ПК на сайте МВД. mvd.ru. Дата обращения: 11 февраля 2020.
  • Прием обращений через Правоохранительный портал Российской Федерации. Архивировано из оригинала 14 июня 2010 года.
  • Юлия Яковлева. Об особенностях борьбы с коррупцией по-алтайски. asfera.info. Дата обращения: 11 февраля 2020. // Газета № 1. — 2010. — № 6.
  • 16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации


Эта страница в последний раз была отредактирована 17 декабря 2022 в 14:27.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

ОБЭП (правильная аббревиатура – ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью.

Сотрудники отдела выполняют разнообразные функции, большая часть которых направлена на противодействие экономическим преступлениям.оперуполномоченный обэп

Структурная подчиненность

Находится отдел под руководством Министерства внутренних дел РФ. Обеспечивает функции МВД по реализации и выработке государственной политики, а также правовому и нормативному урегулированию в области экономической безопасности всего государства. Выполняет различные иные функции согласно Положению о Департаменте, а также согласно нормативным правовым актам МВД РФ.

ОБЭП состоит под юрисдикцией ГУЭБиПК МВД России (расшифровывается как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ). Это самостоятельное подразделение, входящее в Центральный аппарат МВД. Выполняет функции главного оперативного подразделения по борьбе с налоговыми, а также экономическими преступлениями.

Функции отдела

Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:

  • выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
  • разработка мер по нейтрализации угроз;
  • участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
  • проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
  • борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
  • предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
  • проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
  • проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
  • в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
  • в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.

оперуполномоченный обэп обязанности

Сотрудники отдела

Сотрудниками данного подразделения являются оперуполномоченные люди. Чаще всего их можно увидеть одетыми не по форме. Они приходят в компанию, аргументируя свой визит жалобой от клиента. Массовая инициированная органами свыше проверка может произойти в любой компании.

Основанием для проверки может быть один из 4 пунктов:

  • подозрение в совершении уголовного преступления компанией или сотрудником компании;
  • проведение профилактических мероприятий во избежание совершения правонарушения экономического характера;
  • проверка деятельности государственной налоговой инспекции на примере конкретной компании;
  • «наезд» конкурентов.

Последний пункт означает, что данные сотрудники не являются официальными оперуполномоченными, следовательно целью подставных проверяющих будет получение информации о деятельности компании, ее клиентах, данных о продажах, прибылях, а также прочая конфиденциальная информация. В случае такого визита необходимо незамедлительно сообщать в вышестоящие органы МВД.

Чтобы понимать, входят ли действия сотрудника, «навестившего» компанию с целью проведения проверки, в рамки закона, нужно знать, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП.

В его обязанности входит:

  • осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, которые ранее были судимы за различные преступления, а также лиц, склонных к преступлениям уголовного толка и различным нарушениям экономического характера;
  • планирование работы, ведение журналов учета, картотек, фотоальбомов осужденных ранее и прочих лиц, подозреваемых или представляющих интерес для следствия и оперативных действий, проживающих или работающих (появляющихся) на территории, находящейся под наблюдением;
  • иметь агентурные связи;
  • организовывать контроль и наблюдение за теми людьми, которых взяли на учет, или которые находятся под надзором;
  • участвовать в рассмотрении заявлений от граждан о преступлениях;
  • принимать в рамках компетенций меры, сопутствующие раскрытию преступлений, которые совершены в текущем году или ранее;
  • контролировать людей, склонных к совершениям преступлений, а также места скоплений криминальных личностей;
  • участвовать в сборе вещественных доказательств;
  • совершать мероприятия по раскрытию преступлений прошлых лет;
  • совместно с другими работниками участвовать в выявлении лиц, совершивших преступление, обозревать материалы и вещдоки (пример – фальшивая купюра в сдаче);
  • учитывать и анализировать совершенные противоправные деяния (преступления);
  • вносить предложения по предупреждению преступлений или устранению причин для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа очень схожи с обязанностями оперуполномоченного МВД. Однако во всей работе прослеживается экономическая специфика. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оперы, это – сбыт фальшивых денег, подделка денежных знаков, документов, дача взяток в различных размерах, подлоги, выявление фактов незаконного предпринимательства и многие другие, связанные с экономической сферой действия. проверка кусп оперуполномоченным обэп

Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются:

  • проверками заявлений, поступающих от граждан;
  • работой по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть;
  • взаимодействием с различными исправительными органами;
  • проведением выездов и бесед на тему экономической безопасности;
  • повышением своего профессионального уровня;
  • участием в проведении оперативных совещаний, коллегий, подведениях итогов, плановых основных оперативных мероприятиях;
  • подготовкой отчетности.

Когда приходит ОБЭП

Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.

Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.

Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.

В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.

Если оперуполномоченный ОБЭПа письменно заполняет какие-либо документы, нужно вежливо, но настойчиво просить дать прочитать их. Указанное неверно название фирмы, вида собственности, деятельности, неверно поставленная дата – любая ошибка может стоить бизнесу его будущего, а владельцам – свободы. Чтобы избежать неприятностей в будущем, такие ошибки необходимо исправлять тут же, на месте, вежливо настаивая на своем.оперуполномоченный обэп зарплата

Оперуполномоченный ОБЭП обязанности должен выполнять только в рамках закона. Например, если компанию просят раскрыть коммерческую тайну, аргументируя просьбу словами и не подтверждая документально, то руководство имеет полное право отказать в этой просьбе. Коммерческая тайна может быть раскрыта только по получении соответствующего распоряжения от прокурора. Выдают такие письма редко, для получения разрешения должны быть весьма серьезные причины – большие теневые схемы, сторонние доказательства незаконной деятельности, полученные от проверенных лиц.

Важно знать

Это сложная, изобилующая нюансами работа. Оперуполномоченным ОБЭП вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит.

Соответственно, по факту выявления совершенного налогового преступления комиссия обязана передать документы и соответствующие данные в налоговые органы Государственной налоговой инспекции. А после этого уже налоговая уполномочена привлекать лица на основании материалов, переданных ОБЭПом, к административной и прочей ответственности.оперуполномоченный обэп на транспорте

Полномочия оперуполномоченного ОБЭП не могут выходить за рамки законодательства РФ. По факту выявления нарушений сотрудником своих обязанностей или превышения полномочий пострадавшее лицо вправе подать жалобу в суд или вышестоящую инстанцию.

Задачи в области налогов

В зависимости от поставленной задачи оперуполномоченный ОБЭП обязанности свои выполняет в установленный срок и согласно требованиям. К примеру, в области налоговых экономических преступлений задачами являются:

  • выявление, а также предупреждение и пресечение различных налоговых и разных других экономических преступлений;
  • обеспечение безопасности для деятельности различных отделов государственных налоговых инспекций, их защиты от противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;
  • предупреждение, а также выявление и последующее пресечение коррупции в органах ГНИ.

ОБЭП на транспорте

Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.

Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.чем занимается оперуполномоченный обэп

КУСП

КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

Условия работы и оплата

График работы формально считается классическим – 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед. Однако на самом деле ненормированно работает оперуполномоченный ОБЭП. Зарплата для данной категории сотрудников в разных регионах варьируется, входят в оплату различные надбавки за переработки, отработанный стаж, условия работы. В каждом субъекте федерации могут быть свои уровни заработной платы.

Подробности работы

Несмотря на большое количество статей о деятельности данной структуры, редко встречается информация о том, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП. Статья, которую можно найти на информационных ресурсах соответствующей тематики, может содержать перечень обязанностей или основ поведения при встрече с сотрудниками ОБЭПа.

Функциональные обязанности, права, ответственности сотрудников структуры – такая информация не разглашается. О работе обэповцев чуть ли не слагают легенды, их деятельность обрастает слухами. Сами же сотрудники, по вполне понятным причинам, о своей работе не распространяются, дабы не привлечь к деятельности отдела излишнего интереса. чем занимается оперуполномоченный обэп

Оперуполномоченный ОБЭП, выполняя свои обязанности, не отчитывается о правомерности своих действий, при этом следуя законам, которые ее регламентируют. Вполне понятно, что деятельность структуры, а также методы, которыми она пользуется, обрастают слухами.

В действительности каждый опер, будучи патриотом своей страны, четко исполняет свои обязанности. Есть люди, которые совершают должностное преступление, но ответственность за оное неминуемо настигнет нарушителя. Оперуполномоченный ОБЭП, который в своей работе руководствуется только законными мотивами, будет достойным сотрудником. Стоя на защите экономических интересов страны, сотрудники данного подразделения несут службу такой же важности, как и патрули полиции.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) – подразделение в составе управлений МВД России. Оно обеспечивает и осуществляет функции министерства в сфере экономической безопасности государства. Кроме того, ОБЭП решает иные задачи в соответствии с федеральным законодательством и приказами МВД. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, естественно, менял вывеску по образцу главка.

Но между собой сотрудники называют его все также – ОБЭП. Москва, как город федерального значения, имеет несколько иную структуру территориальной полиции, по сравнению с остальными субъектами РФ. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, осуществляющим в пределах предоставленных полномочий выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения экономический безопасности государства, противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности. ГУЭБиПК МВД России имеет собственное организационное построение, свою специфическую структуру и является отраслевой подсистемой органов внутренних дел со своими, присущими только данной службе задачами, функциями и полномочиями. Координатором всех подразделений данной службы является центральный аппарат ГУЭБиПК МВД России. Управление по борьбе с экономическими преступлениям официальный сайт? Численность, структура и штатное расписание центрального аппарата ГУЭБиПК МВД России утверждается министром внутренних дел РФ (рис. 2.5). ОБЭП (правильная аббревиатура – ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью. ОБЭП состоит под юрисдикцией ГУЭБиПК МВД России (расшифровывается как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ). Это самостоятельное подразделение, входящее в Центральный аппарат МВД. Выполняет функции главного оперативного подразделения по борьбе с налоговыми, а также экономическими преступлениями. в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ. Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом: Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. МосквеОтдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

  • Разрешается проводить ОРД и в связи с этим изымать документацию, различные предметы или материалы, информацию, а также прервать какое-нибудь оказание услуги, если есть факт общественной опасности;

ОРД – это оперативно-розыскная деятельность, то есть по сути та деятельность, которая направлена на выявление, предупреждение, расследование преступлена. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным Регионального управления по организованной преступности при ГУВД
г. Москвы. Выпускник Черноморского Высшего Военно-Морского училища им. П. С. Нахимова. При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции, «Об ОРД, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями москва? При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции, «Об ОРД, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. После завершения предварительного расследования дело направляется в суд.

Увы, как показывает практика, в 95% он выносит обвинительный приговор. Правда, это не означает, что вас лишат свободы – уклонение от уплаты налогов таким образом карается очень редко. Правда, если вы уже имели судимость за преступление, совершенное ранее, или если приговор выносится по совокупности преступлений (например, вам инкриминируют не только уклонение от уплаты налогов, но еще и мошенничество), вполне возможно и реальное лишение свободы. Самым распространенным наказанием за совершение налогового преступления является штраф.

Кроме того, вам, понятно придется заплатить выявленную налоговую недоимку, другие штрафы и пени.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции

ОЭБ и ПК реализует задачи и функции по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе совершенных в составе организованных преступных групп.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции является оперативным подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями).

День образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции

Помимо борьбы с налоговыми преступлениями подразделения экономической безопасности также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Ранее на уровне субъектов РФ задачи по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями выполняли управления по налоговым преступлениям и управления по борьбе с экономическими преступлениями.

В ходе реформы системы органов внутренних дел данные подразделения были объединены в большинстве субъектов РФ, в том числе в г. Москве.

Деятельность отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Исчезновение социалистического сектора экономики как такового потребовало и реорганизации структуры БХСС. С принятием «Закона о милиции в 1991 году служба БХСС МВД РСФСР становится структурным подразделением криминальной милиции по борьбе с преступлениями в сфере экономики (БЭП КМ МВД РСФСР). В это же время в МВД СССР функционировало ГУБХСС МВД СССР, которое 6 декабря 1991 года реорганизовано в Бюро по преступности в экономике службы криминальной милиции МВД СССР.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Работа Департамента организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений. Управление по борьбе с экономическими преступлениями, URL http: //ru.wikipedia.org/wiki/УБЭП, Дата обращения 11.03.2010 г.- участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;На современном этапе деятельность МВД России по борьбе с экономической преступностью как угрозой безопасности Российской Федерации основана на выполнении государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. С 2004 года руководство службой осуществляет Департамент экономической безопасности.

Работу отдела выполняют оперуполномоченные. Основным функции отдела являются: Руководитель имеет право наблюдать за тем, как протекает ход проверки. При этом, если действия уполномоченных нарушают права предпринимателя, он может обжаловать их в суде. В пару к ней стала очевидной необходимость создания легальной внутренней финансовой разведки, которая до поры также велась, но могла действовать только негласно.

Начиналась финансовая разведка с очень скромного штата – пары десятков человек, которые подчинялись разным закрытым структурам. Создание финансовой полиции помогло легализовать их работу. А в ее необходимости сомнений быть не могло и не может. Государство каждый год раньше теряло огромные средства из своего бюджета, которые созданная финансовая полиция помогла в значительной степени сберечь. Главное управление в своей деятельности руководствуется:

  • российской Конституцией;
  • конституционными федеральными законами;
  • распоряжениями и указами Президента России;
  • распоряжениями и постановлениями Правительства РФ;
  • заключенными Россией международными договорами и соглашениями;
  • правовыми нормативными актами Министерства внутренних дел РФ;
  • специальным Положением о Главном управлении.

Адреса УЭБиПК, ОЭБиПК

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, к. 5
Телефон дежурной части: 8 (495) 393-09-09

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве – УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве – ОЭБ и ПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России г. МосквыАдрес: 107078, Москва, Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3
Телефон: (495) 667-20-20Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14
Телефон дежурной части: 8 (495) 153-00-32

ОБЭП и самые громкие коррупционные скандалы

Коробка из-под ксерокса уже стала нарицательной. Этот коррупционный скандал случился 19 июня 1996 года, когда два члена предвыборного штаба Б. Ельцина были задержаны при выносе из Белого дома коробки из-под ксерокса, где находилось полмиллиона долларов США наличными. И хотя «несунов вскоре отпустили, в результате витка аппаратной борьбы это дело получило очень широкую огласку.

Зарегистрировано преступлений экономической направленности (январь-декабрь 2016 года). Согласно рейтинга регионов (портал правовой статистики) на первом месте г. Москва -9325, на последнем Ненецкий АО — 32

Сумма взятки – два миллиона долларов. Но не этим впечатляет это дело.

Вся соль в том, что Улюкаев единственный действующий чиновник такого ранга, задержанный правоохранительными органами начиная с 1953 года.
Существует несколько основных задач, которыми занимается ОБЭП в полиции.
Во-первых это организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги, определение степени экономической угрозы в стране, раскрытие финансовых преступлений.
А во-вторых — проверка работы компаний и их партнеров и контроль деятельности малого бизнеса.
2012 год ознаменовался прогремевшив буквально на всю страну разбирательством по делу «Оборонсервиса». Через эту структуру продавались объекты Министерства обороны РФ по заниженным ценам, предварительный ущерб исчислялся в размере трех миллиардов рублей. В качестве обвиняемой выступала Евгения Васильева, а обманутый чиновницей, на тот момент министр обороны Анатолий Сердюков проходил по делу в качестве свидетеля.

Сегодня Васильева отпущена на свободу по УДО, а Сердюков по-прежнему занимает серьезные посты.
Еще один вид наказания – это заключение под стражу.Как правило, такая участь ждет тех предпринимателей, которые нарушили закон. Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями москва? Сотрудники правовой организации находят состав экономического преступления и передают дело в суд.

Правоохранители отмечают День Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Однако, для этого нужны весомые доказательства.

Встречаются случаи, когда постанавливают отказ от возбуждения уголовной ответственности.

  1. Организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги;
  2. Определения степени экономической угрозы в стране;
  3. Раскрытие финансовых преступлений;
  4. Проверка работы компаний и их партнеров;
  5. Контроль деятельности малого бизнеса.

Читайте другие статьи на сайте:

  • Допрос свидетелей в судебном заседании по гражданскому процессу
  • Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения статья 149
  • Свидетели из зала судебного заседания удаляются после или до их допроса
  • Составить протокол допроса свидетеля по факту квартирной кражи
  • За покушение на какие преступления предусмотрена уголовная ответственность

Содержание

  • 1 Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции
  • 2 День образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
  • 3 Деятельность отдела по борьбе с экономическими преступлениями
  • 4 Адреса УЭБиПК, ОЭБиПК
  • 5 ОБЭП и самые громкие коррупционные скандалы
  • 6 Правоохранители отмечают День Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
      • 6.0.1 Читайте другие статьи на сайте:

🟠 В чем суть вашей проблемы?

Содержание

  1. Проверки ОБХСС
  2. Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:
  3. С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:
  4. Чем занимается ОБЭП?
  5. Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?
  6. Задачи, компетенция и структура подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
  7. Функции отдела по борьбе с экономическими преступлениями
  8. Общие сведения
  9. Подробности
  10. Предприниматель должен представить всю требуемую документацию
  11. Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа
  12. Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?
  13. Как вести себя на допросе в ОБЭП?
  14. Порядок проведения проверки ОБЭП
  15. Как составить жалобу в ОБЭП?
  16. Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП
  17. Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге
  18. Отзыв о работе нашего уголовного адвоката
  19. ОБЭП: расшифровка
  20. Основная деятельность
  21. Чем занимаются?
  22. Что проверяет?
  23. Каковы обязанности и полномочия подразделения?
  24. Какие могут быть поводы для проверки?
  25. Как нужно себя вести при проверке?
  26. Структура подразделения
  27. Как устроиться на службу?
  28. Требования к кандидатам

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности.

Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

ГУЭБиПК в составе МВД России;

УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

в сферах ТЭК и химии;

в сферах финансовой деятельности и банкротства;

в сферах машиностроения и металлургии;

в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок.

Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации).

С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:

Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.

Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.

Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.

Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

Федеральный закон «О полиции»;

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Задачи, компетенция и структура подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Оперативные подразделения в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) – это структурные подразделения ОВД, в компетенцию которых входят: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, а также противодействия коррупции.

Задачи:

1. Предупреждение преступлений совершенных организованными преступными группами (ОПГ) в отношении инкассаторских служб, перевозчиков денежных средств, а также преступлений связанных с кражей денег из банкоматов;

2. Предупреждение преступлений в сфере экономики транспорта (сюда относятся деятельность ОПГ по производству, перевозке и контрафакту деталей от транспортных средств);

3. Предупреждение преступлений, направленных на нецелевое использование денежных средств выделенных из бюджета государства на оборонно-промышленный комплекс, ракетно-космическую отрасль, авиастроение;

4. Предупреждение коррупционных преступлений;

5. Организация и проведение ОРМ, направленных на недопущение сбыта недоброкачественных и опасных для жизни людей товаров народного потребления и лекарственных средств;

6. Проведение комплекса мероприятий нацеленных на защиту магистральных нефтепроводов, газопроводов и рынка нефтепродуктов от преступных посягательств;

7. Взаимодействие с органами прокуратуры и органами ФСБ, ФНС в борьбе с коррупцией;

8. Взаимодействие с органами предварительного следствия (в целях улучшения качества материалов доследственной проверки);

9. Выявление и раскрытие преступлений в сфере организации незаконного игорного бизнеса.

Структура ЭБ и ПК:

Начальник управления ( 5 заместителей, 5 оперативно-розыскных частей включающие в себя 16 отделов).

Отдельно от структуры существуют:

1. Отдел технического обеспечения ОРМ и оперативного реагирования4

2. Отдел по работе с личным составом;

3. Группа делопроизводства и режима.

Первый заместитель начальника управления руководит:

1. Отдел по координации деятельности подразделений ЭБ на районных уровнях;

2. Отдел организации агентурно-оперативной деятельности зонального контроля,

Второй заместитель начальника управления руководит первой ОРЧ по противодействию преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений и легализации преступных доходов.

Третий заместитель начальника управления руководит второй ОРЧ, занимается борьбой с преступлениями коррупционной направленности, подрывом экономических основ организованных групп и сообществ и экстремизмом.

Четвертый заместитель начальника управления руководит третьей ОРЧ, занимается борьбой с преступлениями на потребительском рынке и противодействием незаконной миграции.

Пятый заместитель начальника управления руководит четвертой ОРЧ, занимается защитой различных форм собственности от преступных посягательств и борьбой с преступлениями в сфере налогообложения.

Пятая оперативно-розыскная часть занимается взаимодействием с подразделениями ОВД субъектов РФ, проведением ОРМ по их запросам и следственным поручениям.

Организация и тактика предупреждения преступлений подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (общие положения).

Осуществляется подразделениями ЭБ и ПК.

Объектами предупредительной деятельности подразделений ЭБиПК являются:

· Нарушения, злоупотребления в сфере экономики;

· Недостатки в области производственно-хозяйственной деятельности обслуживания объектов, отраслей экономики;

· Недостатки, нарушения, злоупотребления в деятельности «неэкономических» государственных и иных органов, которые отрицательно влияют на состояние оперативной обстановки;

· Действия лиц, замышляющих и подготавливающих совершение преступлений, относящихся к компетенции подразделений ЭБиПК;

Предупреждение преступлений подразделений ЭБиПК основывается на следующих принципах:

Ø Максимального использования всех сил и средств;

Содержание организации предупреждения преступлений подразделениями ЭБиПК включается в себя:

ü Организационный аспект – постоянную деятельность руководящего состава подразделений ЭБиПК по созданию условий, обеспечивающих решение задач предупреждения преступлений;

ü Тактический аспект – непосредственное осуществление мероприятий по выявлению и устранению условий, способствующих совершению преступлений, поиска лиц, могущих совершить преступления оказания на них профилактического воздействия, предотвращения подготавливаемых преступлений.

В организационном плане подразделений ЭБиПК постоянно осуществляют:

· Анализ информации о состоянии и структуре экономической преступности на конкретных объектах и отраслях экономики, с целью прогнозирования динамики;

· Определение условий, способствующих совершению экономических преступлений;

· Установление конкретных признаков, свидетельствующих о возможной реализации преступных замыслов;

· Определение наиболее целесообразных направлений и содержания оперативно-розыскных и иных мероприятий по предупреждению экономических преступлений;

· Планирование предупредительной работы;

· Организацию взаимодействия с различными заинтересованными субъектами;

· Подготовку информационных сообщений для органов власти и управления с рекомендациями по нейтрализации выявленных нарушений;

· Анализ т оценку результатов предупредительной деятельности.

Тактика предупреждения состоит из следующих этапов:

1. Анализ и оценка имеющейся информации, определение направления поиска;

2. Оперативно-поисковая работа по выявления условий, способствующих совершению преступлений, и лиц, могущих их совершить, а также лиц замышляющих и подготавливающих преступления экономической безопасности;

3. Систематизации и анализ полученной информации, определение предупредительных мероприятий (планирование);

4. Установление негативных условий, оказание профилактического воздействия на лиц, могущих совершить преступление, предотвращение замышляемых и подготовительных преступлений;

5. Оценка Эффективности предупредительной работы.

Организация и тактика выявления и раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка.

Большинство преступлений в сфере потребительского рынка (ПР)носят замаскированный характер. В этой связи центральным звеном раскрытия преступлений в сфере ПР является документирование противоправных действий проверяемых и разрабатываемых лиц, проходящих по делам оперативного учета.

Документирование осуществляется в трех основных направлениях:

Первое направление документирования нацеливает оперативного сотрудника подразделений ЭБ и ПК на установление лиц, которым известны факты и обстоятельства преступной деятельности.

К ним относятся лица, знающие о преступных замыслах и действиях, обладающие информацией о предметах и документах, а также других сведениях, которые будут иметь значение для УД. Эффективность раскрытия преступлений в сфере ПР во многом определяется именно успешным выявлением данной категории лиц.

Наиболее типичная классификация данных лиц:

1. Группа- это лица, непосредственно видевшие факт совершения преступления в сере ПР;

2. Родственники, соседи, знакомые разрабатываемых лиц, располагающие сведениями, имеющими значение для установления преступной деятельности;

3. Лица, располагающие оперативно-значимой информацией в силу занимаемой должности в гос.органах и иных организациях.

4. Представители различных коммерческих предприятий и организаций, а так же других объектов ПР, осведомленные о преступной деятельности либо о лицах причастных к ней.

5. Потребители товаров и услуг, которым могут быть известны факты преступной деятельности;

6. Лица, способные потвердить наличие умысла преступников на совершение преступления.

Второе направление документирования заключается в выявлении предметов и документов, которые могут быть доказательствами при расследовании.

К предметам могут быть отнесены:

1) Предметы, предназначенные для совершения преступления:

— различные приборы, специальное оборудование и приспособления, а так же сырье, упаковочные материалы, ярлыки, этикетки для нелегального производства фальсифицированной и контрафактной продукции;

— печати организаций, штампы, факсимиле, иногда ТС и т.д.

Помимо этих предметов, в качестве доказательств могут быть предметы, послужившие орудием изготовления поддельных документов, например, средства травления первоначального текста, красители, заготовки печатей, штампов и т.д.

— дисковые накопители для компьютеров с информацией, касающейся любых сторон преступной деятельности.

2) предметы, которые добыты преступным путем (деньги, продовольственные и промышленные товары, мебель, аудио- видео- техника)

3) предметы, приобретенные на добытые преступным путем средства (любое движимое и недвижимое имущество)

4) предметы и их части, оставленные на мечте происшествия ( различные следы, ТС, вещи и т.д.)

Документы, которые выявляются оперативными сотрудниками в ходе документирования по делам оперативного учета в сфере ПР:

1. Документы с признаками подделки, исправлениями, которые отражают явно нереальные или несостоявшиеся хозяйственные, финансовые операции и сделки;

2. Документы, содержащие сведения о подготовке и совершению преступлений;

3. Записи чернового учета, так называемого неофициального учета преступлений, в которых отражается: реальное движение денежных средств, реальная зарплата работников, клиенты, осуществляющие покупку товаров.

4. Документы, относящиеся к хозяйственному и бухгалтерскому учету;

5. Документы, предназначенные для совершения преступления. (паспорта на имя других лиц, учредительные и регистрационные документы организаций, исп.в преступных целях, договора, накладные, платежные документы, различные удостоверения)

6. Документы, находящиеся в различного рода учреждениях, подтверждающие косвенным образом факты, имеющие доказательственное значение для дела (всевозможные биллеты, справки, документы, находящиеся в налоговых и таможенных органах и иные документы о регистрации предприятия)

Для выявления предметов и документов – будущих доказательств успешно применяются специальные познания, что обуславливается способами преступлений, совершаемых на ПР, растущим интеллектом лиц, занимающихся преступной деятельностью, а также использованием ими новейших технич.средств.

Также применение специальных познаний в области бухгалтерского учета.

Для этого используется комплекс мероприятий: негласная проверочная закупка, преследующая сбор образцов, а затем проведение негласного исследования.

Наиболее типичным примером будет- документирование фактов реализации фальсифицированной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также пиратских фонограмм, видеофильмов, программного обеспечения, осуществляются неоднократные проверочные закупки.

Помимо этого, при документировании фактов производства и реализации фальсифицированной алкогольной продукции, проводится криминалистическое исследование этикеток, акцизных и специальных марок и т.д.

Третье направление документирования- фиксация действий проверяемых и разрабатываемых лиц, проходящих по делам оперативного учета в сфере ПР. применение оперативной техники. (прослушивание телефонных переговоров, негласное видеодокументирование, негласная аудиозапись, контроль технических каналов связи, оперативный осмотр)

Работа с негласными источниками информации. (агенты и доверенные лица)

Наиболее типичные приемы реализации материалов по делам ОУ в сфере ПР:

1. Задержание с поличным;

2. Проведение негласного обследования помещений, зданий, сооружений.

В практической деятельности аппаратов БЭП особую трудность вызывает установление субъекта взяточничества и коммерческого подкупа, так как он является специальным, а так же признаков самого
противоправного деяния.

Субъектом получения взятки может быть
лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно- распорядительные или административно-хозяй- ственные функции в государственных органах, орга- нах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а так же в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и во- инских формированиях Российской Федерации.

Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию означает, что лицо выполняет определенные функции, возложенные на него законом, нормативным актом, приказом или рас- поряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функции могут осуществляться в течение определенного времени или одноразово, либо совмещаться с основной работой.

При документировании преступлений данного вида необходимо устанавливать какие организационно-распределительные или административно- хозяйственные функции выполняло лицо.

Субъектом коммерческого подкупа является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Объектом коммерческого подкупа, является комплекс имущественных отношений, складывающих в сфере предпринимательской деятельности (в данный комплекс входят: стабильность гражданского оборота, корректность и правомерность заключения и совершения сделок, соблюдение прав собственников и иных законных владельцев имущества и т.д.), а так же в иных, связанных прямо или косвенно с материальными интересами сферах (кроме функционирования государственных и муниципальных учреждений — интересы участников, каковых защищены главой 30 Уголовного Кодекса Рос- сийской Федерации).

По смыслу закона, предметом взятки или коммерческого подкупа, на ряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могу быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартир и т.д.). Под выгодами имущественного характера, следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. Указные выгоды и услуги имущественного характера должны получить в приговоре денежную оценку.

Функции отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Деятельность ОБЭП (отдел по борьбе с экономической безопасностью) направлена на пресечение преступлений экономического характера и обеспечение экономической госбезопасности.

Руководство отделом осуществляет Министерство внутренних дел России. ОБЭП обеспечивает деятельность МВД по выработке государственной политики и ее реализации в сфере экономической безопасности страны.

В зависимости от политической ситуации в государстве задачи ОБЭП могут корректироваться.

Общие сведения

На сегодня в функции ОБЭП входит следующее:

— выявление угроз и пресечение преступлений экономического характера в рамках компетенций ведомства, — проведение мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, — взаимодействие деятельности подразделений УБЭП, — проведение проверок документации (ревизий), основной задачей которых является выявление и раскрытие налоговых преступлений и экономических, носящих региональный или международный характер,

— борьба с преступлениями, направленными против государственной власти, а также органов самоуправления,

— развитие нормативно-правовой базы, на которой основана работа ведомства.

На ОБЭП возложено большое количество функций, самыми значимы из них считаются:

— сбор и изучение оперативной информации,

— расследование преступлений экономического характера,

— осуществление коррупционной экспертизы,

— пресечение легализации прибыли, полученной в результате совершения преступления,

— противодействие организованной преступности в области экономики.

По долгу службы ОБЭП проводит проверки финансовой деятельности бизнесменов, ИП, а также юридических лиц. Основанием для проверок являются:

— сведения о ведении незаконного бизнеса,

— возбужденное дело на партнера по бизнесу, подозрение в совершении преступления уголовного характера фирмы либо ее сотрудника,

— получение сигнала в отношении деятельности фирмы,

— проведение мероприятий, носящих профилактическую направленность с целью пресечения совершения нарушения в экономической сфере.

Подробности

Предприниматель должен представить всю требуемую документацию

Всю (исключением могут быть документы, представляющие коммерческую тайну предприятия – необходимость их представления подтверждает санкция прокурора).

В случае, если в ходе проверки были нарушены права предпринимателя, действия сотрудников ОБЭП можно будет оспорить в судебном порядке либо обратиться с жалобой на неправомерные действия в прокуратуру. Для того, чтобы знать и ориентироваться входят ли в рамки закона действия сотрудников ОБЭП, нужно иметь представление об их должностных обязанностях.

Рассмотрим подробнее обязанности оперуполномоченного ОБЭП:

— проведение комплекса мероприятий предупредительно-профилактического характера по обнаружению и организации учета лиц, ранее осужденных за разные преступления, а также лиц, имеющих предрасположенность к совершению преступления уголовного характера и разного рода нарушениям в экономической сфере; — организации деятельности, ведении документации: журналов, карточек, фото-базы лиц, ранее судимых и других, которые подозревались и попадали в поле зрения следствия и проведения оперативных действий, проживающих либо ведущих рабочую деятельность на наблюдаемой территории;

— создание агентурных связей; — контроль и ведение наблюдения за лицами, взятыми на учет либо находящимися под надзором; — участие в рассмотрении заявлений, поступивших от граждан, о преступлениях либо нарушениях; — осуществление мер (в пределах своей компетенции), которые способствуют раскрытию преступлений, совершенных в текущем году либо ранее;

— осуществление контроля за лицами, которые склонны к совершению правонарушений, а также за местами сосредоточения криминальных элементов; — участие в формировании вещественных доказательств; — участие в мероприятиях, направленных на раскрытие преступлений, совершенных в прошедшие годы; — вместе с другими сотрудниками выявление граждан, которые совершили преступления, исследование вещественных доказательств и материалов (к примеру, фальшивые денежные купюры в сдаче);

— ведение учета и анализ преступлений и правонарушений;

— участие в разработке предложений (и их внесению), относительно предупредительной работы по недопущению преступлений либо устранению факторов для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа

имеют много общего с обязанностями оперуполномоченного МВД, но в первом случае основным направлением является экономическая специфика. Основными вопросами, которые приходится решать оперуполномоченным ОБЭПа считается подделка и сбыт фальшивых денежных купюр, подделка документов, вопросы, связанные с предложением и дачей взяток, выявление незаконного бизнеса и другие преступления в сфере экономической деятельности.

Помимо перечисленных обязанностей, работники ОБЭПа осуществляют:

— проверку сигналов (заявлений), поступающих от граждан,

— деятельность по вербовке агентов из числа граждан, готовых к сотрудничеству,

— взаимодействие с исправительными организациями,

— выезды с целью проведения профилактических бесед на тему экономической безопасности,

— мероприятия, направленные на рост профессионального уровня,

— проведение и участие в коллегиях,

— разработку и формирование отчетности.

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

  • одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
  • также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

  1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
  2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
  3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
  4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения. Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления.

Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.

ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

Как составить жалобу в ОБЭП?

При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

  1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
  2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
  3. документ должен называться – жалоба
  4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
  5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
  6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
  7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
  8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

  • вышестоящему руководству
  • в прокуратуру
  • обжаловать в суд

При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • консультация по Вашей конкретной ситуации
  • изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
  • участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
  • подготовка жалобы на сотрудников ведомства
  • подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
  • запрос доказательств по обстоятельствам дела
  • иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

© адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры»

ОБЭП: расшифровка

Аббревиатура ОБЭП расшифровывается как «отдел по борьбе с экономическими преступлениями». Именно под таким названием работал специализированный отдел долгие годы.

Однако в 2011 году официальное название в связи с реорганизацией изменилось – он стал называться ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Хотя в повседневной жизни многие по-прежнему привыкли именовать его ОБЭП.

Впервые это подразделение появилось в России в 1937 году. Именно тогда указом НКВД СССР был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). По ходу истории название неоднократно изменялось.

После распада СССР в 1992 году МВД СССР и МВД РСФСФ были объединены и подразделение называлось ГУЭП МВД (Главное управление по экономическим преступлениям).

Основная деятельность

Чем занимаются?

Отдел занимается большим спектром вопросов экономической безопасности, прежде всего, он ответственен за выявление, пресечение и раскрытие экономический и налоговых преступлений. В 2003 году управление по налоговым преступлениям МВД также вошло в состав ОЭБиПК, тем самым перестав самостоятельно существовать, и расширив полномочия комитета в вопросах регулирования налогообложения.

В своей деятельности подразделение руководствуется прежде всего Конституцией РФ, Федеральным законом «О полиции» от 7.02.2011, Законом «Об оперативной и розыскной деятельности», уголовно-процессуальным кодексом.

Основные задачи и функции ОЭБ и ПК:

  • выявление угроз экономической безопасности страны и разработка мер по их пресечению;
  • разработка федеральных целевых программ в сфере безопасности экономической деятельности государства;
  • выявление, пресечение и раскрытие наиболее опасных экономических преступлений в приоритетных сферах экономики, как внутри страны, так и на международном уровне;
  • выполнение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты организаций от преступных посягательств. Обеспечение тем самым благоприятных условий для развития предпринимательства.
  • легализация денежных средств, полученных преступных путем в рамках своих компетенций.
  • участие в разработке более совершенной нормативной правовой базы в области экономической безопасности;
  • борьба с мошенничеством;
  • департамент также правомочен самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, опираясь на законодательство.

Что проверяет?

Прежде всего, ОЭБиПК работает с заявлениями от граждан и предприятий о фактах совершения различных противозаконных деяний в сфере экономики. Такие заявления направляются для проведения проверок к сотрудникам территориальных подразделений. ОЭБиПК действительно имеет огромное количество задач и компетенций, всего их более пятидесяти.

Наиболее часто проверки связаны с разными налоговыми преступлениями или мошенничеством как физических, так и юридических лиц. В сфере компетенции отдела также вопросы:

  1. уклонения от уплаты налогов организациями и физическими лицами;
  2. скрытие денежных и иных ресурсов;

Каковы обязанности и полномочия подразделения?

Перечень обязанностей подразделения примерно следующий:

  • выполнение профилактических мероприятий по постановке на учет лиц, ранее судимых и склонных к совершению экономических преступлений.
  • организация плана работы, ведение учетных журналов;
  • участие в сборе вещдоков;
  • принятие мер, в рамках своих компетенций, по раскрытию правонарушений текущего и прошлого периодов;

В ходе выполнения обязанностей и поставленных перед подразделением задач, определен спектр полномочий сотрудников ОЭБ и ПК, основан он на Федеральном законе «О оперативно – розыскной деятельности». Сотрудники при исполнении имеют право:

  1. на детальный осмотр зданий и производственных помещений;
  2. право на использование при осмотре различные технических средств;
  3. могут изымать подозрительные, по их мнению, документы, с признаками фальсификации;
  4. принимать решение о дальнейшем использовании выявленного бесхозного имущество;
  5. на применение физической силы, согласно Федеральному закону о милиции.

Какие могут быть поводы для проверки?

По факту существует несколько поводов и оснований для проведения проверки со стороны подразделения:

  • проверка после поступления соответствующей оперативной информации о правонарушении;
  • в ходе доследственных действий сотрудников;
  • проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела, например, со стороны иных подразделений Министерства внутренних дел или прокуратуре;

Также нередко поводом для проверки становятся такие факторы, как наличие сомнительных партнеров у организации, с которыми у неё есть тесные экономические связи. Даже при формальном отсутствии причин для подозрения, такой фактор может стать причиной внезапно нагрянувшей проверки.

Еще существует такое понятие, как ненадежный сектор экономики, например, организации игорного бизнеса, могут быть подвержены проверке без каких-либо дополнительных причин для этого. Однако индивидуальные предприниматели, особенно работающие по системе упрощенного налогообложения, редко становятся объектом пристального внимания со стороны ОЭБиПК.

Как нужно себя вести при проверке?

Если случилась такая ситуация, что сотрудники все же нагрянули с проверкой в вашу организацию, нужно постараться вести себя правильно, чтобы в том числе отстоять свои права и не дать сотрудникам превысить их полномочия.

Прежде всего нужно попросить предъявить удостоверения личностей, лучше все свои действия фиксировать на бумагу или камеру. При отказе сотрудников выполнять данную просьбу есть все основания тут же позвонить во полицию. Необходимо попросить предъявить документ-постановление, дающий право на осуществление проверки и проникновение на территорию предприятия.

Также важно предусмотреть следующее:

  1. не стоит помогать проверяющим в доступе к секретным документам, сейфу;
  2. со стола желательно заранее убрать все печати;
  3. давать какие-либо пояснения по делу стоит исключительно в присутствии своего личного адвоката;
  4. не рекомендуется прямо называть свою непосредственную должность, представляясь просто как «сотрудник».

Структура подразделения

ОЭБиПК входит в состав Министерства внутренних дел Российской федерации. С 2003 года, с момента вхождения в состав налоговой службы полиции, на подразделение были дополнительно возложены и её функциональные обязанности.

Подразделение экономической безопасности имеется в каждом городе Российской Федерации, в разных городах, в зависимости от численности населения структура может несколько различаться. Внутренняя структура строится исходя из принципа разделении экономических отраслей и сфер, например:

  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере;
  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в бюджетной сфере;
  • подразделение, в юрисдикции которого, например, топливно-энергетическая сфера и так далее.

Как устроиться на службу?

Требования к кандидатам

Если гражданин желает стать сотрудником ОЭБиПК, во-первых, ему запрещено иметь судимость в прошлом или настоящем, желательно иметь высшее юридическое или экономическое образование. Военнообязанным гражданам необходимо предъявить документ о состоянии здоровья, на оперативные должности допускаются только лица, имеющие военно-учетную категорию «А» по состоянию здоровья. Кроме этого, при обращении в отдел кадров местного городского ОЭБиПК, нужно предоставить достаточно внушительный перечень документов, среди которых:

  1. Паспорт гражданина РФ и его копия;
  2. Автобиография, написанная собственной рукой;
  3. Оригинал и копия военного билета;
  4. Согласие на оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
  5. Список документов на близких родственников и так далее.

Как видно, устроиться в такую важную государственную организацию, которая зачастую имеет доступ к секретным данным не так-то просто, но вполне возможно. Весь спектр документов после их подачи будет тщательно обрабатываться и проверяться сотрудниками отдела кадров ОЭБиПК, это может занять несколько месяцев.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Все руководства по ремонту ланос
  • Nissan note 2016 руководство по эксплуатации
  • Эланкогран инструкция по применению в ветеринарии
  • Цетрин инструкция по применению цена в саратове
  • Нужно ли сшивать должностные инструкции работников