Рао газпром руководство по

Содержание:

1. ПАО «Газпром автоматизация» общая информация

2. Д.В. Доев устанавливает контроль над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

3. Раушкин Юрий Владимирович

4. ПАО «Газпром автоматизация» в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт»

5. Мошеннические схемы в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

6. Как связаны: Г.М. Шамкин, Ю.В. Раушкин, Д.В. Доев, И.А. Снегуров, преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» и структуры ИГ «Русские фонды»

7. Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация»

8. А.М. Юнаев устанавливает контроль над ПАО «Газпром автоматизация»

• Биография Авшолума Михайловича Юнаева
• Семья Авшолума Михайловича Юнаева
• Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова)
• Участие А.М. Юнаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность
• А.М. Юнаев и ПАО «Газпром» (поставки МТР и сдача в аренду офисных площадей)
• Связь семьи А.М. Юнаева с куратором закупок в ПАО «Газпром» М.В. Сироткиным
• Дочерние общества ООО «Газпром комплектация» (ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз») и роль А.М. Юнаева
• Соучредители ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» – люди из «ближнего круга» В.В. Путина
• Сдача в аренду дочерним структурам ПАО «Газпром» офисных площадей
• А.М. Юнаев и А.Ш. Имануилов и их связь с братьями Ротенбергами
• Схема реализации непрофильных активов ПАО «Газпром» с последующим обратным выкупом
• Смена руководства ПАО «Газпром автоматизация» (увольнение Ю.В. Раушкина, исполняющий обязанности А.Е. Наумец, назначение Д.А. Журавлева)
• Продажа пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» как следствие передела сфер влияния в ПАО «Газпром»
• А.М. Юнаев приобретает пакет акций ПАО «Газпром автоматизация»
• Цели А.М. Юнаева при приобретении ПАО «Газпром автоматизация»
• Связь А.М. Юнаева с ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева
• А.М. Юнаев и дело полковника МВД Дмитрия Захарченко
• Новый ремонтный холдинг ПАО «Газпром» – АО «Газстройпром» выкупает обратно ПАО «Газпром автоматизация»

9. Журавлев Дмитрий Александрович

• Биография Дмитрия Александровича Журавлева
• Супруга Д.А. Журавлева – Екатерина Геннадьевна Журавлева (Сутановская)
• Возможная связь Д.А. Журавлева с Бауманской ОПГ
• Д.А. Журавлев и А.М. Юнаев (ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз»)
• Д.А. Журавлев генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация»
• Команда с которой пришел Д.А. Журавлев в ПАО «Газпром автоматизация»
• Деятельность Д.А. Журавлева в период управления ПАО «Газпром автоматизация»
• Применение посреднических схем в сфере подрядной деятельности и закупок, направление финансовых потоков через аффилированные структуры
• Вывод активов ПАО «Газпром автоматизация»
• У ФСРПНП «Газавтоматика» отбирают пакет акций ПАО «Газпром автоматизация»
• Продажа здания на Саввинской набережной
• Аренда офисных площадей структурами ПАО «Газпром автоматизация» у фирм А.М. Юнаева
• Продажа дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация»
• Упоминания о Д.А. Журавлеве в СМИ
• Участие Д.А. Журавлева в юридических лицах и предпринимательская деятельность
• Офшоры с участием Д.А. Журавлева
• Участие Д.А. Журавлева в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»
• Отстранение Д.А. Журавлева от должности генерального директора ПАО «Газпром автоматизация»

10. ПАО «Газпром автоматизация» инициирует банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

11. ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

12. Опыт ПАО «Газпром автоматизация» по внутрикорпоративному банкротству дочерних обществ

• Арбитражное дело №А40-4254/2016
• Арбитражное дело №А15-896/2016
• Арбитражное дело №А62-8677/2016
• Арбитражное дело №А67-860/2017
• Арбитражное дело №А40-45944/2021
• Арбитражное дело А40-215644/2021

13. Выводы

14. Схема преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз»

15. Содействие независимому расследованию

1. ПАО «Газпром автоматизация» общая информация

ПАО «Газпром автоматизация» (ИНН 7704028125) – компания, оказывающая услуги по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования.

ОАО «Газавтоматика» было образовано в 1993 году, после ряда реорганизаций ВНПО «Союзгазавтоматика».

С 1991 по 2007 год, генеральным директором ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» являлся – Иван Спиридонович Никоненко (ИНН 772700732470), доля в уставном капитале эмитента: 0.39%. С 2001 года И.С. Никоненко входил в состав Совета директоров ОАО «Межтопэнергобанк» (АООТ «Газавтоматика» являлось одним из учредителей и клиентов ОАО «Межтопэнергобанк», руководство которого тесно связано с ИГ «Русские фонды», технические фирмы которой активно приняли участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз»).

2. Д.В. Доев устанавливает контроль над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

В 2007 году контрольный пакет акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» принадлежащий ОАО «Газпром», был передан в доверительное управление ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», которое с 2004 по 2014 год возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» представляло большое интерес для ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», лично Д.В. Доева и его команды. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» имело порядка 40 дочерних обществ, работающих в разных направлениях, от проектирования и производства специализированного оборудования, его монтажа и наладки до технического обслуживания. Все это имело большой потенциал при организации мошеннических схем посредством задействования цепочки дочерних фирм-посредников.

Первым шагом Д.В. Доева стало досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» – Ивана Спиридоновича Никоненко, а также членов правления и избрание на должность генерального директора – Юрия Владимировича Раушкина.

Имея в доверительном управлении акции ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в лице Д.В. Доева, вводит в Совет директоров, Правление и непосредственно в руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» своих людей, а именно:

Совет директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Палкин Сергей Валентинович, первый заместитель генерального директора Д.В. Доева в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», партнер Д.В. Доева по ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», сын С.В. Палкина – Сергей Сергеевич Палкин, являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» с 09.11.2010 г. по 24.03.2015 г.

— Савельева Татьяна Борисовна, главный бухгалтер ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», ранее являлась главный бухгалтером в ЗАО «Моторостроитель», генеральным директором которого являлся Д.В. Доев.

— Глюз Елена Петровна, заместитель генерального директора по экономике ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

— Андреев Сергей Юрьевич, начальник юридического Управления ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по корпоративным отношениям, генеральный директор ООО «Энергогаз».

Правление ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Раушкин Юрий Владимирович, председатель правления.

— Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

Руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Раушкин Юрий Владимирович, генеральный директор.

— Иголкин Алексей Михайлович, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям, ранее А.М. Иголкин являлся заместителем генерального директора по безопасности ЗАО «Управляющая компания «Евротранссервис», которая принадлежит И.А. Снегурову.

— Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

— Вашкевич Владимир Франтишкович, начальник департамента продаж и маркетинга, начальник управления и договорной работы, с 2009 по 2011 гг. также работал в ОАО «Электрогаз» в качестве заместителя генерального директора по материально – техническим ресурсам, некоторое время являлся исполняющим обязанности генерального директора. В 2004 — 2010 гг. являлся арбитражным управляющим НП «СРО АУСС» (г. Санкт-Петербург).

Дочерние общества ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— ООО «ТД «Газавтоматика» (ИНН 7737080280), впоследствии было переименовано в ООО «Инвестгазавтоматика», директор Шамкин Геннадий Михайлович, затем Дмитрий Юрьевич Красюк, связанные с И.А. Снегуровым, заместитель по безопасности А.М. Иголкин.

— ООО «Энергогазавтоматика» (ИНН 7704702792), директор Марат Викторович Демидов.

— ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), директор Виктор Иванович Демидов.

— АО Пансионат «Балтика» (ИНН 3912007810), учредителем являлся НПФ «Газавтоматика», в совет директоров АО Пансионат «Балтика» были введены лица, связанные с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», а именно: Андрей Николаевич Говердовский, Алексей Михайлович Иголкин, Сергей Владимирович Яковлев, Дмитрий Станиславович Смирнов и Наталия Александровна Улямаева.

— НПФ «Газавтоматика» (ИНН 7725116460), впоследствии было переименовано в ФСРПНП «Газавтоматика», генеральный директор Андрей Николаевич Говердовский, являвшийся заместителем Д.В. Доева по корпоративной защите в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

Большое значение имело установление контроля над НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА», ввиду того, что Фонд являлся крупным акционером ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», владел 6-этажным зданием в Москве на Савинской набережной, пансионатом на Балтийском море (АО Пансионат «Балтика»), правами аренды на земельные участки.

30.08.2008 года, в разных изданиях (Газета “Коммерсантъ”, Лента.Ру) появилось сообщение со ссылкой на Следственный комитет при Прокуратуре РФ, о том, что Андрей Николаевич Говердовский и его приятель Сергей Андреев были задержаны вечером 28 августа в кафе “Городская чайная “Мистер Ти””, расположенном недалеко от станции метро “Улица 1905 Года”. Задержали их при попытке дать взятку в размере $25 тыс. начальнику одного из отделов управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР. По версии следствия, незадолго до этого сотрудники данного отдела выявили ряд нарушений в деятельности пенсионного фонда, который возглавляет господин Говердовский, после чего тот и попытался дать взятку за их сокрытие. По сообщению следственного комитета, в отношении господ Говердовского и Андреева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ (“Покушение на дачу взятки”). “Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения”.

По мнению бывшего генерального директора НО НПФ «ГАЗАВТОМАТИКА» — Олега Владимировича Еременко (ИНН 773379352709), введение А.Н. Говердовского в руководство фонда было рейдерским захватом, с целью завладения активами принадлежавшими фонду.

Стоит отметить, что в качестве подельника А.Н. Говердовского, фигурировал Андреев Сергей Юрьевич (21.05.1975 г.р.), который с 2007 по 2011 гг. являлся генеральным директором ООО «Энергогаз» и заместителем генерального директора по корпоративным отношениям ООО «Газпром центрремонт», то есть задержанные были подчиненными одного руководителя – Доева Дмитрия Витальевича (ИНН 781119290370).

3. Раушкин Юрий Владимирович

Ю.В. Раушкин (ИНН 560901113795), 04.12.1965 г.р. Уроженец г.Оренбург. Паспорт гражданина РФ 5303 №459376 выдан 1-м отделением милиции Ленинского РОВД г.Оренбурга 13.03.2003 г. к/п 563-001. В 1992 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Горный инженер». Семья Ю.В. Раушкина: супруга Раушкина Лариса Юрьевна, 29.01.1969 г.р. Постоянно проживает в Швеции, в городе Эребру. Страница Л.Ю. Раушкиной в ВКонтакте, Facebook. Дочь – Раушкина Екатерина Юрьевна, 12.04.1989 г.р. Внучка – Алиса. Страница Е.Ю. Раушкиной в ВКонтакте, Facebook.

С 2000 г. – заместитель начальника оперативно диспетчерской службы Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» (ИНН 5610058025). 2000 — 2007 гг. – заместитель директора по технологии, главный инженер – заместитель директора, директор ООО Фирма «Газпромавтоматика» ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». С 13.03.2007 г. по 12.03.2013 г. генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация». С 21.01.2011 г. по 07.12.2017 г. являлся генеральным директором ООО «УК «Электрогаз» (ИНН 7704726360). С 15.01.2018 г. по 23.01.2019 г. И.В. Раушкин являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), учредителем которого является Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330), друг, одноклассник и бизнес-партнер Д.В. Доева. В настоящий момент Ю.В. Раушкин является председателем совета директоров ООО «ПФ «ВИС». Также Ю.В. Раушкин являлся учредителем ООО «Скорпион» (ИНН 5638019996) и ОРГОООО ФЛА РОССИИ (ИНН 5638023745).

В 2011 году ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было переименовано в ОАО «Газпром автоматизация».

Избрание Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было не случайным. Сразу после назначения Д.В. Доева (21.06.2004 г.) генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», фирма друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС» начинает получать подряды на объектах ОАО «Газпром». Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», ООО «ПФ «ВИС» были поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей гелиевого завода, уничтоженных и поврежденных в результате аварии. Именно в это время, работая в оперативно диспетчерской службе Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром», Ю.В. Раушкин установил прочные связи с И.А. Снегуровым и Д.В. Доевым.

4. ПАО «Газпром автоматизация» в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт»

Осенью 2008 года ПАО «Газпром автоматизация» вошло в состав крупнейшего отраслевого холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт» создавалась для обеспечения выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту на всех объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ силами своих специализированных дочерних обществ и сторонних организаций на основании заключенных с дочерними обществами ОАО «Газпром» агентских договоров.

ОАО «Газпром» является единственным учредителем ООО «Газпром центрремонт», у которого в свою очередь находились в доверительном управлении акции АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газпром электрогаз», АО «Газпром оргэнергогаз», АО «Газэнергосервис» и ПАО «Газпром автоматизация».

В 2011 году ООО «Газпром центрремонт» планировало приобретение пакета акций ОАО «Газпром автоматизация» (20,0832%) у Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» – ранее НПФ «Газавтоматика», чтобы установить контроль над 85,653% акций компании. Покупателем должно было быть ООО «Центргезтерминал», дочернее общество ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

В июле 2013 года ОАО «Газпром» объявило о программе реализации непрофильных активов, в сентябре 2013 г. председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым была согласована продажа акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежащих ОАО «Газпром».

Акции ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавшие ОАО «Газпром» приобрели структуры Авшолума Михайловича Юнаева – ООО «Производственная компания «Энергетический Союз» и ООО «Инвестиционная компания «ПАРИТЕТ».

Таким образом, с 2007 года ПАО «Газпром автоматизация» было аффилировано сначала с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», а с 2008 г. по 2013 г. интегрировано в холдинг ООО «Газпром центрремонт», что неоднократно отражалось в корпоративных документах ПАО «Газпром автоматизация» и корпоративной газете ООО «Газпром центрремонт».

5. Мошеннические схемы в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

После назначения Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», предприятие было втянуто в череду скандалов и уголовных разбирательств.

Прежде всего они касались двух мошеннических схем, применявшихся в холдинге ООО «Газпром центрремонт», частью которого являлось ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

— Организация хищений и завышение закупочных цен на оборудование, поставляемое на объекты ОАО «Газпром», которое реализовывалось посредством использования цепочки посреднических фирм.

— Применение системы «откатов», которая практиковалась в холдинге ООО «Газпром центрремонт», при привлечении сторонних подрядных организаций.

Так, 21 января 2010 года Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя генерального директора ООО «Сервисгазавтоматика» Юрия Ткаченко. Последний действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании.

В феврале 2010 года был выпущен пресс-релиз СК МВД РФ, вскрывавший хищения в ОАО «Газпроме» более 60 млн. руб. при поставках продукции силами ОАО «Газавтоматика». В рамках следствия были проведены обыски в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газавтоматика», его дочерних предприятиях ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Фирма «Сервисгазавтоматика», а также ряде других структур. К этому моменту Геннадий Шамкин уже был уволен из ООО «Инвестгазавтоматика». Как выясняется, его полномочия были прекращены досрочно еще 24 декабря 2009 года. По данным следствия, «в цепочке» закупок были выявлены необоснованно привлеченные посредники, задействованные при приобретении дочерними предприятиями ОАО «Газавтоматика» силового оборудования для нужд ОАО «Газпром». В Следственном комитете утверждали, что стоимость оборудования была умышленно завышена. То есть речь шла о мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом, как сообщила газете «Взгляд» представитель СК при МВД Ирина Дудукина, «все эти фирмы продавали оборудование друг другу, в итоге стоимость товара, который оплачивало ОАО «Газпром», многократно повышалась. Работала цепочка из восьми-девяти посредников».

21 июля 2011 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер получил письмо от Следственного комитета МВД РФ (позже опубликовано «Новой газетой» со ссылкой на источник в «Газпроме»). В письме указывается, что следствие установило факт хищения только лишь через одну посредническую компанию за 2009 год у ОАО «Газпром» более 300 млн. руб. Вскрыта вся цепочка поставок через посреднические фирмы, допрошены их генеральные директора, давшие показания, что их действиями управляли в ОАО «Газавтоматика».

В 2010-2013 гг. ряд российских СМИ выпустили публикации на тему мошеннических схем выявленных в холдинге ООО «Газпром центрремонт».

Так, «Независимая газета», выпустила следующие публикации:

— Странные цепочки «дочек» «Газпром», 11.06.2010 г., автор Сергей Киселев.

— Бизнес в «Газпроме», 16.12.2010 г. автор Сергей Киселев.

— Преступление без наказания, 01.09.2011 г., автор Сергей Киселев.

13.11.2013 г. «Новая газета», опубликовала расследование: «Кэш который гуляет сам по себе», в котором подробно разобрана система «откатов» в предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Основными действующими лицами являлись:

— ООО «Газпром центрремонт», генеральный директор Д.В. Доев

— ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», генеральный директор Ю.В. Раушкин

— ООО ТД «Газавтоматика», генеральный директор Г.М. Шамкин, затем Д.Ю. Красюк

— ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», директор А.П. Кочетов

К сожалению, в указанных журналистских расследованиях, не было уделено должного внимания связи Д.В. Доева и И.А. Снегурова, а также назначению Ю.В. Раушкиным Г.М. Шамкина директором ООО ТД «Газавтоматика».

Также в издании «The Insider», 25.11.2013 г. вышло расследование под названием «Распил по-газпромовски. Как зарабатывать на банкротстве подрядчиков». В данном расследовании подробно рассмотрены мошеннические схемы структур, связанных с И.А. Снегуровым (ООО «ПФ «ВИС»), опробованные при строительстве объектов ПАО «Газпром» (Новоуренгойский газохимический комплекс, офисное здание ООО «Газпром добыча Оренбург» и др.). Элементы этих схем также были применены при преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

6. Как связаны: Г.М. Шамкин, Ю.В. Раушкин, Д.В. Доев, И.А. Снегуров, преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» и структуры ИГ «Русские фонды»

После получения ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в доверительное управление акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», принадлежавших ОАО «Газпром», Д.В. Доев способствует назначению Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

После этого назначения, Ю.В. Раушкин вводит в руководство ряда дочерних обществ лиц, связанных с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым.

Так, Ю.В. Раушкин назначает на должность директора ООО ТД «Газавтоматика» – Геннадия Михайловича Шамкина (ИНН 671400437817).

Ранее Г.М. Шамкин являлся генеральным директором ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), которое расположено в Смоленской области.

После начала следственных действий по выявленным фактам хищений, при поставках оборудования на объекты ОАО «Газпром», Г.М. Шамкин был уволен с места работы, а также объявлен в розыск.

Ниже представлены данные из базы МВД РФ:

ШАМКИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

SHAMKIN GENNADIY MIHAYLOVICH

Дата рождения: 03.09.1955

Пол: Мужской

Место рождения: КАЗССР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. ЩЕРБАКАТИНСКИЙ К-Н СУГУР

Вид розыска: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (ОПОВЕЩЕНИЕ)

Причина розыска: СКРЫВШИЙСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ ОРГАНОВ МВД

Номер розыскного дела: 3546

Дата розыскного дела: 17.02.2012

Циркуляр: 2012/75

Дата исчезновения: 12.12.2011

Мера пресечения: АРЕСТ

Подразделение объявившее в розыск: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 5 ОРЧ ПРИ ОУР УВД ЦАО Г.МОСКВЫ

Дата приема: 28.02.2012

Время приема: 13:46:17

Серия паспорта: 6699 Номер паспорта: 63492

После увольнения Г.М. Шамкина с должности директора ООО ТД «Газавтоматика», Ю.В. Раушкиным был назначен на эту должность – Дмитрий Юрьевич Красюк (ИНН 781011796107), который также непосредственно связан с И.А. Снегуровым.

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах следует, что Г.М. Шамкин (GENNADY SHAMKIN) являлся акционером (shareholder) двух организации, зарегистрированных в Самоа (Samoa) и Сейшелах (Seychelles):

• MERCELING LTD. (являлась участником ООО «Кречет», до продажи И.А. Снегурову)
• BELVERMOND LTD. (семейная офшорная компания, где помимо Г.М. Шамкина, акционерами являлись его родственники: Ольга, Изабелла и Геннадий Геннадьевич Шамкины), с общим адресом регистрации: UL. INITSIATIVNAYA 7; BUILD.2; APT.294; MOSCOW; RUSSIA.

Юридическим посредником выступала юридическая фирма – DIMITRI LAVROV ATTN: NICOLAS SOLOMATINE 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND.

Основным учредителем ООО «Кречет» до 28.03.2019 г. являлся Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330).

Интересен тот факт, что И.А. Снегуров в марте 2019 года продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Новыми учредителями ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становятся лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды»: Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677), Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709) и Сергей Михайлович Татаринов (ИНН 140200603798).

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

7. Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация»

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

Согласно последнего 4-го дополнительного соглашения к договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., которое было подписано 21.08.2013 г. между В.А. Григорьевым и Д.А. Журавлевым, договорная цена по договору составила – 56792994,00 руб.

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Из выше изложенных фактов ясно, что данная сделка носит корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

После назначения на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, в адрес ООО «Югорскремстройгаз» было направлена серия писем (№ДЖ/14/10624 от 19.07.2013 г., №ДЖ/14/11578 от 02.08.2013 г.) и претензий (№ДЖ/31/16043 от 29.10.2013 г. и №ДЖ/31/7922 от 17.06.2014 г.) с требованием погашения задолженности.

03.03.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает исковое заявление №ДЖ/31/2701 о взыскании задолженности по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., в Арбитражный суд ХМАО-Югра.

08.06.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югра вынес решение по делу №А75-2193/2015, взыскав с ООО «Югорскремстройгаз» 8852795 рублей 16 копеек, в том числе 8265564 рубля 55 копеек – сумму задолженности, 587 230 рублей 61 копейку – процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 67264рубля – судебные расходы по уплате государственной пошлины.

24.07.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» был выдан исполнительный лист серии ФС № 005016838.

Подготовил претензию №ДЖ/31/7922 от 17.06.2014 г., исковое заявление №ДЖ/31/2701 от 03.03.2015 г., а также принял участие в заседании суда, со стороны ПАО «Газпром автоматизация» главный юрисконсульт Юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация» – Дмитрий Алексеевич Черных (05.01.1984 г.р., уроженец г. Пермь, в 2007 году окончил Пермский государственный университет по специальности Юриспруденция, с июля 2012 г. по июль 2013 работал ведущим специалистом Юридического отдела в ООО «Инвестгазавтоматика», с августа 2013 г. по сентябрь 2016 г. работал главным юрисконсультом Юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация»).

8. А.М. Юнаев устанавливает контроль над ПАО «Газпром автоматизация»

8.1. Биография Авшолума Михайловича Юнаева

А.М. Юнаев (ИНН 770903121754), СНИЛС 03289163866, 21.07.1965 г.р., уроженец г. Дербента, Дагестан. Отец А.М. Юнаева – Юнаев Михаил Авшалумович (24.08.1931 г., ИНН 771004474247). Авшолум Михайлович Юнаев часто использует имя Артур. В 1983—1985 годах служил в советской армии. В 1989 году окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, где деканом работал его родной дядя Асаф Юнаев. В 1999 году окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году стал кандидатом экономических наук, тема диссертации: «Финансовое планирование на предприятии в условиях рыночной экономики», научный руководитель О.Е. Алехина.

А.М. Юнаев ортодоксальный горский еврей, активно участвует в деятельности еврейских организаций, в том числе входит в Бюро Президиума благотворительного фонда Российского еврейского конгресса. Активно поддерживает Ставропольскую краевую еврейскую религиозную общину «Геула», одним из создателей которой являлся отец его жены – Роман Гаврилов. А.М. Юнаев входит в число самых влиятельных горских евреев Российской Федерации. Весной 2013 года А.М. Юнаев в составе группы из 15 известных бизнесменов еврейского происхождения, среди которых были участники списка Forbes, по случаю Песаха пересек пешком израильскую пустыню в одежде древних иудеев. А.М. Юнаев также является членом Попечительского совета МГИМО, где учились его дочери.

8.2. Семья Авшолума Михайловича Юнаева

Отец А.М. Юнаева – Юнаев Михаил Авшалумович (24.08.1931 г., ИНН 771004474247), в советские годы работал на руководящих должностях в Дагестане, умер в 2021 году. Мать Софья Ихииловна Юнаева (Давыдова). У А.М. Юнаева трое сестер: Неля, Катя и Сусанна.

А.М. Юнаев женат, имеет пятерых детей. Жена Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова) (ИНН 770505062235). Дети: Валерия, Алина, София, Яков и Джамиля.

Старшие дети (Валерия, Алина, София) вовлечены в семейный бизнес и являются участниками ряда юридических лиц: ООО «Грандхаус» ИНН 7731424505, ООО «Регион-Девелопмент» ИНН 7727805434, ООО ТФ «ТХН» ИНН 7743214950. Основная сфера деятельности: покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.2) и деятельность по складированию и хранению (52.10).

8.3. Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова)

Супругой А.М. Юнаев является Ирина Романовна Юнаева (Гаврилова) (ИНН 770505062235, первоначальный ИНН 263202801740), уроженка г.Пятигорска, она, как и сам А.М. Юнаев – происходит из горских евреев. Горские евреи в отличие от евреев-ашкеназов, являются еще более замкнутой религиозно-этнической группой. Родители А.М. Юнаевой перебрались в г. Пятигорск из Дербента, отец И.Р. Юнаевой – Роман (Рамбом) Имануилович Гаврилов был одним из лидеров и создателей горско-еврейской общины Пятигорска. Сам А.М. Юнаев также определенное время жил в Пятигорске.

Ирина Романовна Юнаева активно занимается предпринимательской деятельностью, является участником ряда коммерческих структур, как правило связанных с арендой и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и торговлей.

Ирина Романовна Юнаева совместно с мужем работала в ООО «Провайдгаз».

И.Р. Юнаева имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304770000103455) с 31.03.2004 г. Также она является/являлась учредителем следующих юридических лиц:

• ООО «Спорт Класс» ИНН 7727806420
• ООО «Лидер Инвест» ИНН 7727728532
• ООО «Фабрика» ИНН 7727063535
• ООО «Берёзка» ИНН 7727846504
• ООО «Капитал Проперти» ИНН 7727828167
• ООО «Моспромэксплуатация» ИНН 7724530189
• ООО «Одесская 2» ИНН 7727081069
• ООО «Торговый Центр «Солнечный» ИНН 4205061957
• ООО «Джи М Сервис» ИНН 7703678321
• ООО «Аренда «Нео» ИНН 7728355114
• ООО «Мехтрейд» ИНН 7706302060

В числе бизнес-партнеров И.Р. Юнаевой числится Гаврил Абрамович Юшваев, Михаил Владимирович Сироткин (топ-менеджер ПАО «Газпром») и супруга Д.А. Журавлева – Екатерина Геннадьевна Журавлева, а также Мишиев Марк Миирович, Гейзер Максим Георгиевич и др.

8.4. Участие А.М. Юнаева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Предпринимательскую деятельность А.М. Юнаев начал еще в г.Пятигорске, затем он перебрался в г.Москву, где уже имелась влиятельная община горских евреев и проживали его многочисленные родственники.

А.М. Юнаев входил в совет директоров АО «Мельничный Комбинат №4», а также являлся председателем Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», являясь акционером этих обществ.

А.М. Юнаев имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 304770000219471) с 17.06.2004 г., основной вид деятельности Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (68.20.1).

Несмотря на внушительную бизнес активность, А.М. Юнаев старается находится в тени и предпочитает не занимать должность генерального директора в своих компаниях, есть информация о его работе в ООО «Лайнгаз» (в качестве директора по стратегическому развитию), ООО «Провайдгаз», ООО «ПТК «Газстройкомплект», ООО «УК «Газрегионфинанс», ООО «Газ-оптимум».

Также А.М. Юнаев является/являлся учредителем следующих юридических лиц:

• ООО «Дадашев Арт Галери» ИНН 2632047342
• ООО «Абсолют Инвест» ИНН 7727807350, продано АНО «Центр Изучения Каббалы»
• ООО «Салвас» ИНН 7734149222
• ООО «Парк-Тур» ИНН 9103005279
• ООО «Крокус» ИНН 9103003761
• ООО «Санаторий «Галерея Палас» ИНН 2632085154
• ООО «Мехбаза» ИНН 7716081282
• ООО «Крылан» ИНН 9103010180
• ООО «Инвестактив» ИНН 7728478733
• АО «Информпромтехнология» ИНН 7727490495
• ООО «Лайн-Инвест» ИНН 5012039989
• ООО «Виноградарь1» ИНН 0530009520
• ООО «Капитал Центр» ИНН 7727807329
• ООО «ПК «Энергетический Союз» ИНН 7728877939
• ООО «Арт-Фарм и К» ИНН 7706255194
• ООО «Техноконтроль» ИНН 7728332685
• ООО «Регион-Инвест» ИНН 7727613122
• ООО «Информпромтехнология» ИНН 7728315087
• ООО «Мега» ИНН 7705056887
• ООО «ИК «Паритет» ИНН 7727809076 (ранее называлось ООО «Офисный Центр «Берёзка»)
• ООО «Энергоактив» ИНН 7727330004
• ООО «Коршевер-Сити» ИНН 5012040134
• ООО «Дюнстрой» ИНН 2632096389
• ООО «Группартнер» ИНН 7705697217
• ООО «Усманская Земля» ИНН 4816009573
• ООО «Максилэнд» ИНН 7705697023
• ООО «Омегасервис» ИНН 7705697425
• ООО «Котэк» ИНН 7705697263
• ООО «Строительные Конструкции» ИНН 7706509145
• АО «Мельничный Комбинат №4» ИНН 7703085272

Бизнес-партнерами А.М. Юнаева являются Г.А. Юшваев, Д.М. Якобашвили, А.Ш. Имануилов, И.Я Данилов, О.И. Давыдов, В.Д. Дадашев, Д.Ф. Фараджев, М.М. Мишиев, М.Г. Гейзер, И.И. Гилядов, А.В. Микаелян, М.Я. Друтин, М.П. Монастырский, Д.А. Журавлев, Д.А. Аверин, В.А. Румянцев и др. То есть преимущественно члены горско-еврейской общины г. Москвы и бывшие коллеги по ООО «Лайнгаз».

География бизнес активности: Москва, Дагестан, Ставропольский край и Крым.

Также А.М. Юнаев участвовал в бизнес проектах на Украине (Крым): ТОВ «Крокус», ТОВ «Парк-Тур», ПП «Крилан», ТОВ «Арт Инвест Девелопмент». Крымские активы А.М. Юнаев продал ООО «Горизонт – Сервис» (ИНН 9103069850), «технической фирме» ПАО «Сбербанк», действующей в Крыму для обхода санкций.

При анализе бизнеса А.М. Юнаева не просматривается четкой холдинговой схемы его организации, с управляющей компанией и распределением ролей, модель ведения бизнеса является «традиционной», семейно-кланового типа.

Значительная часть юридических лиц, связанная с семьей А.М. Юнаева и его партнеров зарегистрирована по адресам принадлежащих ему офисных центров.

Техническими исполнителями и номинальными руководителями в фирмах А.М. Юнаева часто выступают:

• Суркова Полина Станиславовна
• Петрякин Андрей Алексеевич
• Портная Галина Александровна
• Бражникова Наталья Александровна
• Пикалев Сергей Николаевич
• Зигер Николай Леонидович
• Аверин Дмитрий Александрович

Часть из этих лиц связана с А.М. Юнаевым по деятельности в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз».

8.5. А.М. Юнаев и ПАО «Газпром» (поставки МТР и сдача в аренду офисных площадей)

А.М. Юнаева не сразу пришел к приобретению ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году, начиная с 2000-х он был тесно связан с дочерними обществами ПАО «Газпром», такими как ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», а также с частными структурами, которые сотрудничали с ПАО «Газпром»: ООО «ПТК «Газстройкомплект» и ООО «УК «Газрегионфинанс».

Также структуры, связанные с А.М. Юнаевым предоставляли в аренду офисные помещения для дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром».

8.5.1. Связь семьи А.М. Юнаева с куратором закупок в ПАО «Газпром» М.В. Сироткиным

Михаил Владимирович Сироткин попал в ОАО «Газпром» в составе питерской команды А.Б. Миллера, с которым они вместе работали в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

М.В. Сироткин возглавлял Департамента 621 (по управлению корпоративными затратами), он фактически создал в компании систему закупок и консолидировал важнейшие денежные потоки в инвестиционной деятельности. По своей должности он контролировал все закупки, осуществляемые как центральным аппаратом российской газовой монополии, так и ее дочерними компаниями.

В российских СМИ М.В. Сироткин не раз засветился как участник закупочных афер в ОАО «Газпром».

В ПАО «Газпром» централизованные закупки осуществляются через ООО «Газпром комплектация» (до 15.02.2009 г. носило наименование ООО «Газкомплектимпекс»). М.В. Сироткин долгое время являлся одним из кураторов этой компании.

Деятельность А.М. Юнаева длительное время была тесно связана с дочерними обществами ООО «Газпром комплектация»: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», где он входил в руководство, также там работали его родственники, включая супругу и партнеры по бизнесу.

Также стоит отметить, что М.В. Сироткин одно время возглавлял ООО «Красноярскгазпром» и ООО «Газпром добыча Красноярск», что объясняет принцип рассадки гостей на дне рождения Б.Р. Ротенберга, за одним столом с А.М. Юнаевым и А.Ш. Имануиловым, находился Е.В. Вдовин (также известен как «колобок», являлся генеральным директором ОАО «Алтайкрайгазсервис).

В мае 2019 г. возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) был выведен из состава администрации ПАО «Газпром». Приказ об исключении департамента был подписан 16 мая. Закупки были переподчинены новому зампреду Олегу Аксютину, под его началом были созданы два новых департамента, и их возглавляют другие персоналии. В июле 2019 г. М.В. Сироткин покинул ПАО «Газпром» после почти 20 лет работы в монополии.

Примечательно, что в октябре 2019 г. М.В. Сироткин становится учредителем ООО «Моспромэксплуатация», где участником является супруга А.М. Юнаева – Ирина Романовна Юнаева.

В 2019 году у ПАО «Газпром автоматизация» резко сократилось число новых заключенных госконтрактов. Так, если в 2018 году общество заключило около 60 госконтрактов, то в 2019 году их число сократилось до 8 договоров.

К примеру, в 2019 году случилась отмена организованной ПАО «Газпромом» процедуры конкурентного отбора на оказание услуг по техобслуживанию оборудования и сопровождению ПО Oracle для ООО «Газпром информ», в котором «Газпром автоматизация» была признана победителем.

Не случайным является тот факт, что именно в 2019 году ПАО «Газпром автоматизация» осуществляет выплату рекордных дивидендов (фактически полностью покрывших затраты на приобретение акций в 2014 году) и собственниками начинаются переговоры по продаже акций компании.

8.5.2. Дочерние общества ООО «Газпром комплектация» (ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз») и роль А.М. Юнаева

В 2002 году ООО «Газпром комплектация», дочернее общество ПАО «Газпром» через которое идет централизованное снабжение МТР дочерних и зависимых обществ газового монополиста, учреждает два дочерних общества: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», с долей участия 75% от их уставного капитала.

ООО «Лайнгаз» (ИНН 7709366689) действовало в период с 01.03.2002 г. по 31.01.2008 г., генеральным директором являлся Данилов Игорь Яизгилович. Вторым учредителем ООО «Лайнгаз» являлось ООО «Омега» (ИНН 7826110088).

И.Я. Данилов (ИНН 771003136397) являлся бизнес-партером А.М. Юнаева и также происходил (умер в декабре 2020 года) из горских евреев. Одна из дочерей А.М. Юнаева – София, в настоящее время носит фамилию Данилова, что говорит о возможно их родстве.

И.Я. Данилов был учредителем:

• ООО «Салвас» ИНН 7734149222
• ООО «Мир Вкуса» ИНН 7728427898
• ООО «Строй Газ Инвест» ИНН 7721610037
• ТСЖ «Дом на Брюсовом» ИНН 7710704808
• ООО «Пирог Маркет» ИНН 6818001069
• ООО ГК «Мидгеймлаб» ИНН 7728374237
• ООО «Матрикс» ИНН 7709801483

Из базы данных (Pandora Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Игорь Яизгильевич Данилов и его супруга Нелли Михайловна Данилова, имели семейный офшор – KIRZON LIMITED. Офшор был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, адрес регистрации KIRZON LIMITED указан: Bolshaya Cheremushkinskaya Street; 13. Moscow; Russian Federation.

ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908) действовало в период с 17.07.2002 г. по 11.07.2008 г., генеральным директором являлся Журавлев Дмитрий Александрович. Вторым учредителем ООО «Провайдгаз» являлось ООО «Медус» (ИНН 7809016141).

ООО «Омега» и ООО «Медус» были зарегистрированы по одному адресу: 190005, город Санкт-Петербург, Реки Фонтанки Набережная, 132, литер З, и были связаны с ООО Холдинг «Петромед» (ИНН 7814129990), которое также зарегистрировано по указанному адресу.

Собственниками ООО Холдинг «Петромед» являются Горелов Дмитрий Владимирович (ИНН 780153299684) и Колесников Сергей Владимирович (ИНН 782505573617), президент и вице-президент холдинга соответственно.

Фактически ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» были классическими посредническими структурами, через которые проходили деньги, выделяемые ПАО «Газпром» на закупки МТР. Обычно в подобных случаях часто используют методы завышения закупочных цен и откаты за право быть поставщиком.

А.М. Юнаев входил в руководство ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» в качестве директора по стратегическому развитию, также в этих структурах работала супруга А.М. Юнаева и его двоюродный брат – Александр Веньяминович Юнаев.

Именно в период работы в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», вокруг А.М. Юнаева образовалась группа лиц, члены которой путем создания «технических» фирм и включения их в цепочки посредников, были задействованы в схемах поставки МТР для нужд ПАО «Газпром».

Среди учредителей и номинальных руководителей можно выделить следующих лиц: Г.А. Портная, Т.В. Селиванова, В.А. Румянцев, М.М. Рещикова, Е.В. Щуров, А.В. Микаелян, К.Е. Артамонов, К.В. Артамонов, В.Н. Татарчук, О.Г. Герасимчук, Л.Г. Букунова, П.В. Савинов, Н.А. Бражникова, О.В. Товпеко, С.В. Григорьев.

8.5.3. Соучредители ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» – люди из «ближнего круга» В.В. Путина

В СМИ имеется информация о Д.В. Горелове и С.В. Колесникове, как о людях, которые входили в ближний круг В.В. Путина в питерский период его биографии, с чем собственно и связывают их успех в бизнесе, в 1990-е и тем более в начале 2000-х.

Д.В. Горелов – бывший руководитель Центра международного сотрудничества Главного управления здравоохранения Ленинграда (ЦМС ГУЗЛ), президент холдинга «Петромед», с начала 2000-х гг. миноритарный акционер банка «Россия», через коммерческие структуры Д.В. Горелова проходили закупки медицинского оборудования, также отмечают его связь с органами КГБ. С холдингом «Петромед» активно сотрудничал Н.Т. Шамалов, сын которого Кирилл был женат на дочери В.В. Путина – Екатерине Путиной.

С.В. Колесников выступал партнером Д.В. Горелова, он с июля 1991 года являлся генеральным директором АОЗТ/ЗАО «ЛЕНБИОМЕД интернэшнл».

В 2010 году после разногласий с Д.В. Гореловым, С.В. Колесников опасаясь за свою жизнь был вынужден покинуть Россию и уехал в США.

21 декабря 2010 года С.В. Колесников опубликовал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, в котором со ссылкой на слова своего бывшего компаньона Николая Шамалова он обвинил премьер-министра Владимира Путина в инициировании коррупционных сделок — в частности в том, что условием «финансирования для ряда крупных контрактов в сфере государственного здравоохранения» Путин сделал перевод «Петромедом» 35 % от суммы контракта на зарубежные счета. Также он выступил с заявлением на Ютюбе.

Информация, опубликованная С.В. Колесниковым, стала основой для расследования А.А. Навального – «Дворец для Путина. История самой большой взятки», которое вышло 21 января 2021 года на Ютюбе.

8.5.4. Сдача в аренду дочерним структурам ПАО «Газпром» офисных площадей

А.М. Юнаев является собственником ряда объектов недвижимости в г. Москва, включая бизнес-центры, основные из них расположены по адресам:

• 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17
• 117447, г. Москва, ул Большая Черёмушкинская, д. 13, стр. 4
• 117447, г. Москва, ул Большая Черёмушкинская, д. 13, стр. 1
• 117420, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57
• 117420, город Москва, улица Профсоюзная, дом 100А

В 1990-е и начале 2000-х крупные объекты недвижимости принадлежавших государству переходили в частные руки как правило путем приватизации, рейдерских захватов, мошеннических схем, также до сих пор применяется схема аренды имущества с последующим правом выкупа.

Так, два бизнес-центра «Березка» и «Фабрика», принадлежащие семье А.М. Юнаева, ранее являлись собственностью швейного предприятия «Москва».

ООО ТФ «ТХН» (ИНН 7743214950) принадлежащее дочери А.М. Юнаева, являясь арендатором нежилого помещения площадью 16340,6 кв. м по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 18, стр. 3, добилось в судебном порядке его выкупа у Департамента городского имущества города Москвы. В СМИ сообщалось, что протекцию А.М. Юнаеву оказывает, его родственник – Насимов Станислав Валерьевич, который занимает должность заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. С.В. Насимов также принадлежит к горско-еврейской общине г. Москвы.

В бизнес-центрах А.М. Юнаева снимают помещения компании группы ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газпром информ».

После установления контроля над ПАО «Газпром автоматизация», как головная компания, так и многие ее дочерние общества стали арендаторами А.М. Юнаева.

8.6. А.М. Юнаев и А.Ш. Имануилов и их связь с братьями Ротенбергами

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал информацию о рассадке гостей на праздновании дня рождения Бориса Романовича Ротенберга. А.М. Юнаев и члены его семьи также входили в число приглашенных.

Первые два стола отводилось представителям семейства Ротенбергов, за 3-м столом находились Юнаев и Имануилов, за 7-м столом предполагалось разместить А.Б. Миллера с супругой, а также Д.В. Доева с А.А. Беркович.

За столом №3 на дне рождения Б.Р. Ротенберга располагались:

• Юнаев Артур (Авшолум) Михайлович и его супруга Юнаева Ирина Романовна, а также их дети Яков и Джамиля.
• Имануилов Алексей (Адинья) Шальмиевич (бизнес-партнер А.М. Юнаева).
• Вдовин Евгений Вячеславович (также известен как «колобок», являлся генеральным директором ОАО «Алтайкрайгазсервис», а также бенефициаром ряда фирм, связанных с газовой отраслью).
• Фокин Георгий Анатольевич (генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») с супругой Ольгой Валерьевной.
• Левченко Михаил Иванович (являлся генеральным директором ООО «Газпром Инвест»).
• Аникеев Станислав Владимирович (являлся генеральным директором АО «Газстройпром») с супругой Натальей Владимировной.

Круг знакомств А.М. Юнаева, легко объясняет успешный совместный бизнес со структурами ПАО «Газпром», а также последующее приобретений акций ПАО «Газпром автоматизация».

А.Ш. Имануилов один из бизнес-партнеров А.М. Юнаева, член общины горских евреев г.Москвы, являлся учредителем и генеральным директором ООО «Энергетические решения», одного из акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

Также, А.Ш. Имануилов имеет деловые связи с братьями Ротенбергами, о чем есть сведения в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – Georgia On Their Minds, русская версия расследования была размещена на сайте Новой газеты – Кооператив «Озеро Винвард».

А.Ш. Имануилов плотно связан с коммерческой недвижимостью и строительством, в феврале 2022 года сообщалось, что ООО «МОСРЕНСТРОЙ-4» возможно будет привлечено по двум проектам реновации в районе Москвы – Свиблово.

Имануилов Адинья Шальмиевич (ОГРНИП 312774624800095, ИНН 771003740143), являлся/является учредителем следующих юридических лиц:

• ООО «УК «ГАЗРЕГИОНФИНАНС» ИНН 7727571666
• ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» ИНН 772801001
• ООО «МОСРЕНСТРОЙ-4» ИНН 9705163096
• ООО «БЕРЕЖКИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 9728040037
• ООО «ПЕТРОВКА-РЕНТ» ИНН 7707749220
• ООО «СДМ» ИНН 7710667730
• ООО «ФАБРИКА» 7727063535
• ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7727384962
• ООО «БЦ «НЕО ГЕО» ИНН 7728341016

В числе бизнес-партнеров А.Ш Имануилова: семья А.М. Юнаева, Г.А. Юшваев, Д.А. Журавлев, А.М. Рябинский. А.Ш. Имануилов также являлся директором ФППНГП «НЕФТЕГАЗОВЫЙ СОЮЗ» (ИНН 7727293916).

А.Ш. Имануилов был одним из ответчиков по арбитражному делу №А41-7466/2013, спор был связан с земельными спорами и касался истребования из чужого незаконного земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040208:203 Солнечногорский район Московской области в районе деревни Курилово.

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что А.Ш. Имануилов (Mr. Adinya IMANUILOV) является бенефициаром (beneficiary) организации, зарегистрированной в Панаме – HERTO OVERSEAS S.A. (МАРБЕЛЛА, 54-АЯ ИСТ СТРИТ, № 3А, МОССФОН БИЛДИНГ, ГОРОД ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА).

Также как и А.М. Юнаев, А.Ш. Имануилов имеет интересы на Украине и является собственником ТОВ «РОЯЛ ПАРК» (Код ЕГРПОУ 36590166) и ТОВ «УБА-ЭЛИТБУД» (Код ЕГРПОУ 36159808).

8.7. Схема реализации непрофильных активов ПАО «Газпром» с последующим обратным выкупом

Продажа «нужным» людям активов ПАО «Газпром» не новая тема, также, как и признание их «непрофильными». Это широко применяющаяся практика, которая служит для обогащения конкретных кланов или отдельных лиц за счет государственной газовой монополии.

Схема выглядит просто, актив ПАО «Газпром» признается «непрофильным» и выкупается по заниженной цене «нужными» людьми, которые часто аффилированы с топ-менеджментом компании, далее бывшие дочерние общества получают от ПАО «Газпром» денежные потоки как и раньше, а то и в большем масштабе, прибыль и ликвидная собственность выводится из компании, через определенное время, со стороны ПАО «Газпром» деятельность бывших дочерних обществ признается также неэффективной и активы выкупаются обратно структурами ПАО «Газпром», но уже по существенно завышенным ценам.

Подобного рода схемы хорошо видны на примере ООО «Стройгазмонтаж» А.Р. Ротенберга и ПАО «Газпром автоматизация» А.М. Юнаева. Обе компании были признаны «непрофильными активами», проданы, успешно функционировали осваивая финансирование ПАО «Газпром», а затем выкуплены новой структурой ПАО «Газпром» – АО «Газстройпром».

К примеру, в мае 2008 г. ОАО «Газпром» продало А.Р. Ротенбергу контрольные пакеты акций пяти своих подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз», по стартовой цене – 8,4 млрд. рублей. На базе этих активов было создано ООО «Стройгазмонтаж», которое является главным подрядчиком ПАО «Газпром», в том числе было задействовано как «центр прибыли» при реализации проекта «Расширение Пунгинского ПХГ».

А в 2019 году А.Р. Ротенберг продал ООО «Стройгазмонтаж» компаниям, связанным с ПАО «Газпром» за 75 млрд. рублей, в настоящий момент активы ООО «Стройгазмонтаж» входят в новый ремонтный холдинг АО «Газстройпром».

Аналогичная ситуация имела место с ПАО «Газпром автоматизация», в августе 2014 г. акции были проданы А.М. Юнаеву за 2,626 млрд. рублей, в 2020 году обратная консолидация акций ПАО «Газпром автоматизация» обошлась АО «Газстройпром» и его «техническим» фирмам в цену порядка 7 млрд рублей.

8.8. Смена руководства ПАО «Газпром автоматизация» (увольнение Ю.В. Раушкина, исполняющий обязанности А.Е. Наумец, назначение Д.А. Журавлева)

Несмотря на то, что вопрос согласования продажи пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавших ПАО «Газпром» решился только в сентябре 2013 года, пертурбации с руководством начались уже в марте-апреле 2013 года.

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» 03.04.2013 г. принял решение (протокол заседания №30) о досрочном прекращении полномочий Юрия Владимировича Раушкина, исполняющим обязанности генерального директора был назначен Анатолий Евгеньевич Наумец, который ранее являлся заместителем Ю.В. Раушкина и был его креатурой.

Дмитрий Александрович Журавлев был избран на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» решением Совета директоров № 32-2 от 17.06.2013 г. с 18.06.2013 г., то есть задолго не только до продажи акций фирмам А.М. Юнаева, но и решения Правительства РФ о продаже ПАО «Газпром» непрофильных активов, к которым были отнесены акции ПАО «Газпром автоматизация».

Назначение Д.А. Журавлева, коллеги и бизнес-партнера А.М. Юнаева, на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», задолго до перехода права собственности на акции компании, ясно говорит о том, что покупатель был изначально определен и известен, а все действия были изначально спланированы и согласованы с А.М. Юнаевым и А.Ш. Имануиловым.

8.9. Продажа пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» как следствие передела сфер влияния в ПАО «Газпром»

По ряду причин Д.В. Доеву не удалось удержать контроль над ПАО «Газпром автоматизация», и удержать последнее в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт», основным моментом скорее всего являлась неудачная попытка Д.В. Доева расширить зону влияния на поставки МТР (убрав из цепочки посредников фирмы А.М. Юнаева), помимо контроля над подрядной деятельностью и связанной с ней системой откатов, также сыграли свою роль скандалы, связанные с деятельностью Ю.В. Раушкина и Д.В. Доева, касающиеся откатов и использование посреднических схем при поставке материалов для нужд ПАО «Газпром».

В свою очередь, А.М. Юнаев длительное время был связан с темой поставки МТР для ПАО «Газпром», а также был арендодателем, предоставляя офисные помещения для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром». Учитывая эти факторы, а также знакомство с братьями Ротенбергами, А.М. Юнаеву удалось добиться продажи ему акций ПАО «Газпром автоматизация». Очевидно, что А.М. Юнаев как фигура, имеет больший вес чем Д.В. Доев, что доказал последующий переход в руки А.М. Юнаева – ПАО «Газпром автоматизация».

Также стоит отметить, что ООО «Газпром информ» являющийся ключевым арендатором в бизнес-центре А.М. Юнаева по адресу: 117447, город Москва, улица Большая Черёмушкинская, дом 13, строение 3.

Не удивительно, что с 2014 года основными заказчиками для ПАО «Газпром автоматизация» стали ООО «Газпром комплектация», с которой А.М. Юнаев был связан с 2003 года, и ООО «Газпром информ», которое арендует офисы у А.М. Юнаева.

В 2014 году ПАО «Газпром автоматизация» продала товаров и услуг ООО «Газпром комплектация» на сумму примерно в 16 млрд руб. На втором месте по величине продаж – ООО «Газпром информ», которому было продано товаров и услуг на сумму в 3,8 млрд руб.

8.10. А.М. Юнаев приобретает пакет акций ПАО «Газпром автоматизация»

12.09.2013 г. председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение №1636-р, которым согласовал продажу принадлежащих ОАО «Газпром» 773595 обыкновенных именных акций ПАО «Газпром автоматизация» на аукционе с подачей предложения о цене имущества в открытой форме.

Аукцион по продаже 65,57% обыкновенных акций успешно состоялся 26 августа 2014 года, пакет акций был продан ООО «ПК «Энергетический Союз», который принадлежал А.М. Юнаеву. Пакет выставлялся на торги по цене в 2,576 млрд рублей, а ушел с торгов за 2,626 млрд рублей.

В последующем приобретенные акции были распределены между юридическими лицами, связанными с А.М. Юнаевым и его партнерами: ООО «ПК «Энергетический Союз», ООО «ИК «Паритет» ИНН 7727809076 (бывший ООО «Офисный Центр «Берёзка») и ООО «Транспортное предприятие Грузовые перевозки».

20.10.2017 г. ООО «Транспортное предприятие «Грузовые перевозки» был отчужден пакет акций, составляющий 12,032 % от уставного капитала (15,900 % голосующих акций) ПАО «Газпром автоматизация» в пользу ООО «Энергоактив».

В июне 2019 года Д.А. Журавлев как генеральный директор, принимает решение о продаже акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежащих ФСРПНП «Газавтоматика», покупателем становится ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962), учредителем и генеральным директором которого являлся бизнес партнер А.М. Юнаева – Адинья Шальмиевич Имануилов, в дальнейшем, с 26.06.2019 г. участником ООО «Энергетические решения» становится сам Д.А. Журавлев.

8.11. Цели А.М. Юнаева при приобретении ПАО «Газпром автоматизация»

Какие цели преследовал А.М. Юнаев при приобретении акций ПАО «Газпром автоматизация»? Попробуем сформулировать их, исходя из оценки конкретных действий нового акционера.

А.М. Юнаев никогда не был связан с инженерно-технической деятельностью и системами автоматизации и телемеханики, которые используются на объектах ПАО «Газпром», его деятельность связана исключительно с недвижимостью, торговлей и посреднической деятельностью.

Что же было предпринято А.М. Юнаевым в период его контроля над ПАО «Газпром автоматизация»:

1. Вывод активов общества:

• Продажа акций ПАО «Газпром автоматизация», принадлежавшие ФСРПНП «Газавтоматика»
• Продажа пансионата ООО «Балтика» в Калининградской области
• Продажа офисного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Саввинская набережная, д. 25.

2. Аренда офисных площадей структурами ПАО «Газпром автоматизация» у фирм А.М. Юнаева.

3. Продажа дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация» аффилированным лицам.

4. Применение схем внутрикорпоративного преднамеренного банкротства дочерних обществ.

5. Применение посреднических схем в сфере подрядной деятельности и закупок, направление финансовых потоков через аффилированные структуры.

6. Применение мошеннических схем при организации подрядной деятельности при модернизации Омского НПЗ, включая преднамеренное банкротство ООО «СК Сибмонтажпроект», которому была отведена роль «центра убытков».

Нужно пояснить, что после выхода ПАО «Газпром» из акционерного капитала ПАО «Газпром автоматизация», юридически, оно являлось сугубо «частной лавочкой», и больше не относилось к ПАО «Газпром», представителей которого больше не было в совете директоров общества. Поэтому, по всей видимости было принято решение не стесняться в методах, и с максимальной выгодой использовать «непрофильный актив» ПАО «Газпром» в целях личного обогащения.

В период с 2014 г. по 2020 г. только выручка ПАО «Газпром автоматизация» составила порядка 190 млрд руб., а через посреднические фирмы, зарегистрированные на коллег Д.А. Журавлев и А.М. Юнаева по ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», с 2013 по 2020 гг. были проведены закупки на общую сумму более 91,193 млрд. руб.

Надо отметить, что денежные средства, затраченные А.М. Юнаевым на покупку акций ПАО «Газпром автоматизация» в 2014 году, он сам себе компенсировал в последующие 6 лет только за счет одних дивидендных выплат.

8.12. Связь А.М. Юнаева с ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева

При рассмотрении преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и анализе задействованных «технических» фирм ИГ «Русские фонды», связь злоумышленников с ИГ «Русские фонды» прослеживается не только через Г.А. Лаунера и его однокурсников Д.В. Доева и И.А. Снегурова, но и через А.М. Юнаева, который контролировал ПАО «Газпром автоматизация» как основной акционер и председатель совета директоров общества, которое выступило инициатором банкротства, используя в качестве основания задолженность по внутрикорпоративной сделке.

Удалось выяснить, что интересы А.М. Юнаева и главы ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева уже пересекались.

В мае 2018 года А.М. Юнаев продает принадлежащее ему ООО «Капитал Центр» (ИНН 7727807329), покупателем выступило ООО «Ладья Ривер» (ИНН 7710426237), которое принадлежит С.А. Васильеву и его партнерам: К.А. Бейриту и Г.А. Лаунеру.

8.13. А.М. Юнаев и дело полковника МВД Дмитрия Захарченко

Фамилия А.М. Юнаева упоминалась в СМИ при освещении самого крупного коррупционного скандала последних лет – «Дело полковника Захарченко».

Как установили следователи, из корыстных побуждений обвиняемый Захарченко согласился оказывать «общее покровительство» Авшолуму Юнаеву, который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», а сейчас является председателем совета директоров этой структуры. Отблагодарил А.М. Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха в 2015–2016 годах в сочинских «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа». Двухнедельное проживание в этих гостиничных комплексах обошлось господину Захарченко почти в 850 тыс. руб.

Дмитрий Захарченко на момент своего задержания занимал пост врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, которое специализировалось в выявлении преступлений в области топливно-энергетической отрасли.

Сообщалось, что Авшолум Юнаев среди обвиняемых в даче взятки в списках СКР не значится. Судя по всему, от уголовной ответственности его освободили в связи с деятельным раскаянием. Также сообщалось, что Авшолум Юнаев и Дмитрий Захарченко являются соседями.

8.14. Новый ремонтный холдинг ПАО «Газпром» – АО «Газстройпром» выкупает обратно ПАО «Газпром автоматизация»

В октябре 2020 года АМ Юнаев прекратил контроль над ПАО «Газпром автоматизация», следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. К моменту выхода из нее А.М. Юнаев владел 65,57% голосующих акций через подконтрольные ему организации ООО «Инвестиционная компания Паритет», ООО «Производственная компания Энергетический союз» и ООО «Энергоактив». Эксперты оценивали сумму сделки около 7 млрд. руб.

По сообщениям ПАО «Газпром автоматизация», доли этих компаний перешли к трем новым акционерам: АО «Газстройпром», ООО «Маграс» и ООО «Одеон».

02.11.2020 г. Д.А. Журавлев перестал был учредителем ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962), которому принадлежит 20,083 % голосующих акций ПАО «Газпром автоматизация», эти акции ранее принадлежали ФСРПНП «Газавтоматика». Новым учредителем ООО «Энергетические решения» значится ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» (ИНН 9718147768), его участниками являются: Болотин Валерий Николаевич и его сын Василий.

ООО «Маграс», ООО «Одеон» и ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» выступают как «технические» фирмы АО «Газстройпром».

На 23.10.2020 г. структура акционерного капитала ПАО «Газпром автоматизация» выглядит следующим образом:

• ООО «Энергетические решения» – 23,75%
• ООО «Маграс» – 18,91%
• АО «Газстройпром» – 18,49%
• ООО «Одеон» – 12,22 %
• Прочие лица с пакетами акций менее 5% – 26,63%

9. Журавлев Дмитрий Александрович

9.1. Биография Дмитрия Александровича Журавлева

Д.А. Журавлев (ИНН 773500506933), 21.10.1975 г.р. уроженец г. Зеленоград Московской области. Отец: Александр Николаевич Журавлев (21.10.1944 г.р., ИНН 773500506612). В 1998 году окончил Московский государственный университет коммерции при Министерстве внешних экономических связей и торговли РФ по специальности «Мировая экономика». В 2003 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук (диссертация на тему «Стратегическое позиционирование и трансформация зарубежных нефтяных компаний на современном этапе», защищена в Российском государственном торгово-экономическом университете, научный руководитель Е.Д. Халевинская). В 2007 году получил второе высшее образование. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Д.А. Журавлев в 2000 – 2001 гг. работал в ООО «СП «КВОРУМ» (ИНН 7704037962).

В 2003 году Д.А. Журавлев являлся директором представительства в городе Москве ООО «БОВЭЛ» (ИНН 2926007487).

В 2002-2007 гг. Д.А. Журавлев работал в ООО «Лайнгаз» (ИНН 7709366689).

С мая 2007 г. по апрель 2010 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Торговый дом «Газкомплектэлектро» (ИНН 7706537110, основной учредитель Монастырский Михаил Пинхасович). С апреля 2010 г. по июнь 2013 г. работал в должности директора по инвестициям в ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» (ИНН 7706584110, коллегой и партнером Д.А. Журавлева являлся А.М. Юнаев, который работал там директором по стратегическому развитию). С июня 2013 г. является генеральным директором ПАО «Газпром автоматизация». С 2017 г. является председателем Совета директоров ООО «ГА диспетчерские системы». Д.А. Журавлев также является членом президиума Международного делового конгресса.

9.2. Супруга Д.А. Журавлева – Екатерина Геннадьевна Журавлева (Сутановская)

Д.А. Журавлев женат на Екатерине Геннадьевне Журавлевой (Сутановской), 05.07.1978 г.р., ИНН 773576573672, ее отец Сутановский Геннадий Эмильевич работал в структурах ПАО «Газпром»: ООО «Сервисгазпром» и в Филиале УСЗ ПАО «Газпром».

Е.Г. Журавлева с 06.06.2013 г. имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 313774615700542), основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Е.Г. Журавлева выступает партнером семьи А.М. Юнаева по ряду бизнес-проектов и является соучредителем двух фирм. Совместно с супругой А.М. Юнаева – Ириной Романовной Юнаевой, Е.Г. Журавлева является участником ООО «Капитал Проперти» ИНН 7727828167, основной деятельностью которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20). Совместно с дочерью А.М. Юнаева – Даниловой Софьей Авшолумовной, Е.Г. Журавлева является участником ООО «Регион-Девелопмент» ИНН 7727805434. Е.Г. Журавлева (Сутановская) в отличие от И.Р. Юнаевой принадлежит к евреям-ашкеназам.

9.3. Возможная связь Д.А. Журавлева с Бауманской ОПГ

Исходя из анализа бизнес-связей Д.А. Журавлева, нельзя исключать его возможной связи с Бауманской ОПГ, в СМИ нередко обращали внимание на связь с этой ОПГ Авшолума Юнаева, Гавриила Юшваева и Давида Якобашвили. Известно, что руководство Бауманской ОПГ состояло преимущественно из лиц еврейского происхождения (как ашкеназов, так и горских евреев).

Одним из лидеров Бауманской ОПГ в 1990-е и начале 2000-х называют Андрея Александровича Журавлева, также известного как «Хасид» и «Терразини», имеется ли родственная связь между Дмитрием Александровичем Журавлевым и «Терразини» из Бауманской ОПГ установить пока не удалось, возможно они однофамильцы.

Возможная связь Д.А. Журавлева с Бауманской ОПГ легко объясняет факт продажи актива ПАО «Газпром автоматизация» – ОАО Пансионат «Балтика», Марку Миировичу Мишиеву, горскому еврею, который руководил Бауманским рынком.

9.4. Д.А. Журавлев и А.М. Юнаев (ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз»)

ООО «Лайнгаз» (ИНН 7709366689) посредническая фирма, существовавшая в период с 17.07.2002 по 31.01.2008 гг., учредителями которой являлись ООО «Газкомплектимпекс» (ИНН 7740000044) и ООО «Омега» (ИНН 7826110088), генеральным директором ООО «Лайнгаз» являлся Данилов Игорь Яизгилович, председателем ликвидационной комиссии ООО «Лайнгаз» являлся Евгений Владленович Шуров (ИНН 502911088800), который непосредственно связан с Д.А. Журавлевым, М.П. Монастырским и А.М. Юнаевым.

В ООО «Лайнгаз» совместно с Д.А. Журавлевым также работали: М.П. Монастырский, А.В. Микаелян, Г.А. Портная, Т.В. Селиванова, В.А. Румянцев, М.М. Рещикова и Е.В. Щуров.

Первоначально группа Юнаева-Журавлева была связана с поставками МТР для нужд ПАО «Газпром», через посреднические фирмы с участием ООО «Газкомплектимпекс»: ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908), прокачивали десятки миллиардов рублей.

Также Д.А. Журавлев одно время являлся генеральным директором ООО «Провайдгаз» (ИНН 7704237908), еще одной посреднической фирмы которая была задействована при поставках МТР для нужд ПАО «Газпром».

Интересно, что в нашумевшем в свое время расследовании Новой газеты – «Кэш, который гуляет сам по себе», о системе взяток и откатов в ПАО «Газпром автоматизация» (при Ю.В. Раушкине и Н.М. Бобрикове), упоминалось ООО «Лайнгаз».

Бывший генеральный директор ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», Александр Петрович Кочетов, в ходе судебных заседаний озвучил свою версию: «В июне-июле 2009 года «Газавтоматика» выиграла многомиллиардный тендер на поставку оборудования для нужд «Газпрома». С учетом того, что она сама производила это оборудование, было предложено убрать из цепочки отношений ООО «Лайнгаз», в котором 90% составляют бывшие сотрудники ФСБ. И непосредственно до 1 июля 2009 года компания «Лайнгаз» из года в год на протяжении 10 лет выигрывала эти договоры. Опекал ее г-н Ананенков — член правления ОАО «Газпром», освобожденный от должности 31 декабря 2011 года».

9.5. Д.А. Журавлев генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация»

Назначение Д.А. Журавлева с 26.06.2013 г. на должность генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», связано с планировавшимся изменением в составе акционеров, фактическим переходом контрольного пакета акций в руки А.М. Юнаева и связанных с ним лиц. Несмотря на то, что продажа акций ПАО «Газпром автоматизация», принадлежавших ПАО «Газпром» была согласована Правительством РФ в лице премьер-министра Д.А. Медведева только в сентябре 2013 года, менеджмент ПАО «Газпром автоматизация» связанный с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым (Ю.В. Раушкин и А.Е. Наумец) был выведен из руководства заранее. Покупателем акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежавших ПАО «Газпром» стало ООО «ПК «Энергетический союз» (ИНН 7728877939), «техническая фирма» учредителем которой являлся А.М. Юнаев (ИНН 770903121754), ООО «ПК «Энергетический союз» было создано 30.04.2014 г., ликвидировано 12.02.2021 г.

Авшолум Юнаев тесно связан с Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили, которых связывают с бауманской ОПГ. Гавриил Юшваев также является партнером жены Авшолума Юнаева – Ирины. Имя Юнаева упоминалось в самом громком коррупционном деле последних лет – деле полковника Д.В. Захарченко.

Издание РБК, связывало приобретение А.М. Юнаевым, пакета акций ПАО «Газпром автоматизация» с его сотрудничеством с топ-менеджментом ПАО «Газпром». В 2004 году вместе с партнерами из финансовой сферы он зарегистрировал ООО «Газрегионфинанс». Которое занялась организацией вексельных займов и оказанием услуг на рынке ценных бумаг ООО «Газпром межрегионгаз» и его дочерним компаниям. Благодаря знакомству с топ-менеджментом ПАО «Газпром» компания привлекла клиентов среди менеджеров газотранспортных и газодобывающих предприятий, а также поставщиков промышленного оборудования для газовой отрасли. ООО «Газрегионфинанс» предоставляло услуги private banking: консультировало клиентов о размещении денег на фондовом рынке, разрабатывало инвестстратегии, оказывало юридические услуги, консультировало насчет рынка недвижимости.

Через два года Д.А. Журавлев стал совладельцем ООО «УК «Газрегионфинанс», его партнерами стали Михаил Авшалумович Юнаев 1931 года рождения, а также три человека, которые выступают гендиректорами и акционерами в компаниях Авшолума Михайловича Юнаева. ООО «Газрегионфинанс» и ООО «УК «Газрегионфинанс» находились в соседних зданиях на Большой Черемушкинской улице.

У А.М. Юнаева есть пересечения в бизнесе и с бывшими крупными топ-менеджерами ПАО «Газпром». В июле 2019 года ПАО «Газпром» покинул многолетний куратор закупок монополии Михаил Владимирович Сироткин (ИНН 780520959266). 28 октября 2019 г. он стал владельцем 10% ООО «Моспромэксплуатация», где долей уже владела Ирина Романовна Юнаева (ИНН 770505062235).

А.М. Юнаев длительное время входил в состав совета директоров ПАО «Газпром автоматизация», а также являлся его председателем, определяя политику ПАО «Газпром автоматизация», в том числе назначение на должность генерального директора.

Впоследствии акционерный состав ПАО «Газпром автоматизация» неоднократно менялся, Д.А. Журавлев также являлся акционером возглавляемого им общества, являясь учредителем ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962) с 26.06.2019 г. по 02.11.2020 г.

22.06.2020 г. появилась информация, что Д.А. Журавлева с декабря 2019 года является первым заместителем генерального директора АО «Газстройпром».

9.6. Команда с которой пришел Д.А. Журавлев в ПАО «Газпром автоматизация»

После смены основного акционера ПАО «Газпром автоматизация» и назначения Д.А. Журавлева на должность генерального директора, произошли большие изменения в руководстве, был досрочно переизбран совет директоров и назначены новые заместители генерального директора, из старой команды Ю.В. Раушкина остались только Н.М. Бобриков и В.С. Таран.

Основная часть команды Журавлева-Юнаева, связана с совместной работой в ООО «Лайнгаз».

Совместно с Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым в ООО «Лайнгаз», работали: А.В. Микаелян, Г.А. Портная, Т.В. Селиванова, В.А. Румянцев, М.М. Рещикова и Е.В. Щуров.

Дмитрий Александрович Никончук до прихода в ПАО «Газпром автоматизация» в 2013 году, работал в ООО «Газпром комплектация» в должности заместителя начальника Управления металлоконструкций и строительных материалов, и по всей видимости был связан с закупками МТР через ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», учредителями которых являлось ООО «Газпром комплектация», а в 2008 — 2010 гг. являлся заместителем начальника экономического управления в ООО «Аудит Финанс», учредителем которого является Е.В. Щуров, коллега Д.А. Журавлева по ООО «Лайнгаз»

В.В. Походенко пришел в ПАО «Газпром автоматизация» как партнер по совместному бизнесу с Д.А. Журавлевым, являясь соучредителем ООО «Л-Квадро Сервис».

Люди из команды Журавлева-Юнаева были введены в совет директоров и руководство ПАО «Газпром автоматизация», в состав ревизионной комиссии общества, а также в дочерние структуры.

9.7. Деятельность Д.А. Журавлева в период управления ПАО «Газпром автоматизация»

Новые акционеры и назначенный ими топ-менеджмент, в своих действиях мало чем отличались от Ю.В. Раушкина и Д.В. Доева, их основные направления деятельности сводились к следующему:

• активное применение посреднических схем в сфере подрядной деятельности и закупок, направление финансовых потоков через аффилированные структуры;
• вывод активов ПАО «Газпром автоматизация»;
• аренда офисных площадей структурами ПАО «Газпром автоматизация» у фирм А.М. Юнаева;
• продажа дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация»;
• организация внутрикорпоративных преднамеренных банкротств дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация» (ООО «Инвестгазавтоматика», ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика», ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика», ООО Фирма «Центравтоматика», ООО «СК СМП»).

9.8. Применение посреднических схем в сфере подрядной деятельности и закупок, направление финансовых потоков через аффилированные структуры

Необходимо отметить такие организации как:

• ООО «Ремгазсервис» (ИНН 7728337299, учредитель Е.В. Щуров);
• ООО «Системы энергоавтоматики» (ИНН 7727414046, учредитель А.В. Микаелян);
• ООО «Промышленные решения» (ИНН 7727789824, учредитель К.Е. Артамонов);
• ООО «СК СМП» (ИНН 7704183561, учредитель О.Г. Герасимчук);
• ООО «Электростройаппарат» (ИНН 7729479384, учредитель О.Г. Герасимчук, генеральный директор Татарчук Владлен Николаевич ИНН 110301208570, также работал в ООО «Лайнгаз»);
• ООО «РЕГИОНПРОМКОМПЛЕКТ» (ИНН 7727270210, учредитель Л.Г. Букунова);
• ООО «ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 772701001, учредитель Л.Г. Букунова);
• ООО «НПП «ТЕХНОСВЯЗЬ» (ИНН 7727783276, учредитель П.В. Савинов);
• ООО «СП «ТРАНСПОСТАВКА» (ИНН 7810380610, учредитель К.В. Артамонов);
• ООО «Техноконтроль» (ИНН 7728332685, учредитель А.М. Юнаев);
• ООО «Информпромтехнология» (ИНН 7728315087, учредитель А.М. Юнаев);
• ООО «ПП «Промышленное Оборудование» (ИНН 7727284929, учредитель Д.А. Аверин);
• ООО «ПК «Строительные Технологии» (ИНН 7727741460, учредитель А.П. Бойченко);
• ООО «МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7727406976, учредитель А.П. Бойченко);
• ООО «КОМПЛЕКТСПЕЦРЕСУРС» (ИНН 7727414053, учредитель К.Е. Артамонов);
• ООО «НТК «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ИНН 7727730683, учредитель И.И. Гилядов);
• ООО «ТОРГПРОФИ» (ИНН 7728860808, учредитель И.И. Гилядов).

Данные организации активно участвовали в посреднических схемах при оказании услуг и поставках МТР для предприятий группы ПАО «Газпром».

Всех этих лиц: Е.В. Щуров, А.В. Микаелян, К.Е. Артамонов, К.В. Артамонов, В.Н. Татарчук, О.Г. Герасимчук, Л.Г. Букунова и П.В. Савинов, объединяет факт совместной работы с Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз».

Через посреднические фирмы, связанные с Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым и другими лицами, работавшими в ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз», с 2013 по 2020 гг. были проведены закупки на общую сумму более 91,193 млрд. руб.

• ООО «Ремгазсервис», с 2017 – 2020 гг. выручка составила 14,57 млрд. руб.
• ООО «Системы энергоавтоматики», с 2019 – 2020 гг.  выручка составила 546,1 млн. руб.
• ООО «Промышленные решения», с 2013 – 2018 гг. выручка составила 9,655 млрд. руб.
• ООО «СК СМП», с 2013 – 2020 гг. выручка составила 5,625 млрд. руб.
• ООО «Электростройаппарат», с 2015 – 2020 гг. выручка составила 5,528 млрд. руб.
• ООО «РЕГИОНПРОМКОМПЛЕКТ», с 2015 – 2018 гг. выручка составила 1,508 млрд. руб.
• ООО «ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», с 2019 – 2020 гг. выручка составила 813,2 млн. руб.
• ООО «НПП «ТЕХНОСВЯЗЬ», с 2014 – 2017 гг. выручка составила 5,149 млрд. руб.
• ООО «СП «ТРАНСПОСТАВКА», с 2016 – 2020 гг. выручка составила 4,561 млрд. руб.
• ООО «Техноконтроль», с 2016 – 2020 гг. выручка составила 11,504 млрд. руб.
• ООО «Информпромтехнология», с 2016 – 2020 гг. выручка составила 2,782 млрд. руб.
• ООО «ПП «Промышленное Оборудование», с 2016 – 2020 гг. выручка составила 8,451 млрд. руб.
• ООО «ПК «Строительные Технологии», с 2014 – 2017 гг. выручка составила 3,259 млрд. руб.
• ООО «МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС», с 2019 – 2020 гг. выручка составила 0,666 млрд. руб.
• ООО «КОМПЛЕКТСПЕЦРЕСУРС», с 2019 – 2020 гг. выручка составила 6,3 млрд. руб.
• ООО «НТК «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», с 2014 – 2017 гг. выручка составила 3,364 млрд. руб.
• ООО «ТОРГПРОФИ», с 2015 – 2020 гг. выручка составила 6,912 млрд. руб.

Все эти организации на основании рекомендаций ФНС можно отнести к фирмам-однодневкам, они имели юридический адрес в местах массовой регистрации (часто по адресу коммерческой недвижимости А.М. Юнаева и его партнеров), персонал как правило отсутствовал, срок жизни юридического лица 3-5 лет.

Схема, применяемая Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым, мало отличалась от той, что использовали Д.В. Доев и Ю.В. Раушкин, единственное отличие — это активное использование не только дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация», а прежде всего посреднических фирм, оформленных на бывших коллег по ООО «Лайнгаз» и ООО «Провайдгаз».

На примере ООО «Ремгазсервис», трудно объяснить, как фирма с среднесписочной численностью 42 человека и уставным капиталом один миллион рублей, под управлением человека (Б.Б. Гасанов) не имеющего опыта работы ни в газовой отрасли, ни в производственной сфере вообще, может за четыре года иметь выручку 14,57 млрд. руб.

Необходимо отметить, что в данных ООО «Ремгазсервис» при участии в тендерах указан адрес электронной почты (e-mail: tender@servicegazauto.ru) дочерней компании ПАО «Газпром автоматизация» – ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», что еще раз говорит об ее аффилированности, по факту ООО «Ремгазсервис» не является EPC подрядчиком, а представляет из себя типичную фирму-прокладку.

Нужно отметить, что фамилия А.М. Юнаева фигурирует в спецпроекте «Новой газеты» — «Госзаказ и тайные холдинги», «Скрытые холдинги» — это способ получить государственные контракты, не привлекая к себе внимания. Для этого создается множество как бы независимых фирм с как бы независимыми директорами и владельцами. Часто эти «независимые» фирмы даже конкурируют между собой на конкурсах, чтобы гарантированно получить контракты по максимальной цене.

А.М. Юнаев и аффилированные с ним лица и компании был отнесен к кластеру №8, с суммой госконтрактов 112,9 млрд. рублей. Заместитель генерального директора «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ — РОССИЯ» — Илья Шуманов, пояснил, что: «такие кластеры прекрасно показывают, что компании, связанные с публичными должностными лицами, находящимися под санкциями, пытаются диверсифицировать риски, сохраняя контроль над сектором освоения государственных контрактов, переводя госконтракты на аффилированные с собою структуры».

9.9. Вывод активов ПАО «Газпром автоматизация»

Под руководством Д.А. Журавлева ПАО «Газпром автоматизация» лишилось ряда активов, так имущество пансионата в Калининградской области – ОАО Пансионат «Балтика» (ИНН 3912007810), перешло в руки Марка Миировича Мишиева.

ОАО Пансионат «Балтика» было ликвидировано 04.04.2017 г. в форме присоединения к ООО «Балтика» (ИНН 3906209624), с 08.07.2019 г. ФСРПНП «ГАЗАВТОМАТИКА» больше не является участником ООО «Балтика», новый собственник Марк Миирович Мишиев (ИНН 771470687500, 05.09.1970 г.р., М.М. Мишиев с 2002 по 2006 гг. являлся директором ГУП «Басманный рынок» ИНН 7701006003, на котором 23.02.2006 г. произошло обрушение крыши, в результате которого погибло 68 человек, являлся фигурантом уголовного дела. До 1994 г. рынок назывался Бауманский, и входил в сферы влияния Бауманской ОПГ, в связях с которой СМИ обвиняли А.М. Юнаева. Марк Миирович Мишиев является сыном Миира Бенсироевича Мишиева, 16.11.1946 г.р., уроженца г.Дербента Республика Дагестан, депутата Дербентского районного совета, председатель правления еврейской общины города Дербента). То есть А.М. Юнаев, через генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Д.А. Журавлева, выводил активы в интересах отдельных членов общины горских евреев города Москвы.

9.10. У ФСРПНП «Газавтоматика» отбирают пакет акций ПАО «Газпром автоматизация»

Фонду содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» принадлежал пакет акций ПАО «Газпром автоматизация», в размере 23,752 % от уставного капитала общества.

Первоначально ФСРПНП «Газавтоматика» являлся пенсионным фондом, который создавался для обеспечения работников ОАО «Газавтоматика» дополнительной негосударственной пенсией, но после рейдерского захвата в 2007 году, со стороны Д.В. Доева и А.Н. Говердовского, НПФ «Газавтоматика» был переименован в ФСРПНП «Газавтоматика».

Основным участником ФСРПНП «Газавтоматика» в свою очередь являлось ПАО «Газпром автоматизация», учитывая этот факт, в июне 2019 года Д.А. Журавлев как генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» принимает решение о продаже акций, ФСРПНП «Газавтоматика» продает акции ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962), учредителем и генеральным директором которого являлся бизнес партнер А.М. Юнаева – Адинья Шальмиевич Имануилов, в последствие, с 26.06.2019 г. участником ООО «Энергетические решения» становится сам Д.А. Журавлев. В дальнейшем Д.А. Журавлев продает ООО «Энергетические решения», новым участником становится ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ», где учредителями являются Болотин Валерий Николаевич и его сын Болотин Василий Валерьевич, номинальные лица, связанные с АО «Газстройпром». Таким же способом у ФСРПНП «Газавтоматика» отняли пансионат (ООО «Балтика») в Калининградской области, который перешел в руки М.М. Мишиева.

9.11. Продажа здания на Саввинской набережной

Вывод ликвидного имущества, посреднические схемы и сомнительные сделки с аффилированными юридическими лицами были основной целью нового менеджмента.

В период нахождения в должности генерального директора Д.А. Журавлева, ПАО «Газпром автоматизация» лишилось своего офиса в центре города, располагавшегося по адресу 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 25.

ПАО «Газпром автоматизация» занимало историческое здание на Саввинской набережной с советских времен, это 5-ти этажное кирпичное здание, 1907 года постройки, находящееся в самом центре Москвы, имеет общую площадью 8802 м2 и кадастровую стоимость 1 302 613 831.00 рублей.

С августа 2019 года, был изменен юридический адрес ПАО «Газпром автоматизация» с «119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 25» на «117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7».

Переезд на этот адрес был не случайным, Бизнес-центр «Нео Гео» связан с акционерами ПАО «Газпром автоматизация»: А.М. Юнаевым, А.Ш. Имануиловым и Д.А. Журавлевым.

Это четко видно при анализе участников ООО «БЦ «НЕО ГЕО» и ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕО ГЕО».

Так, учредителями ООО «БЦ «НЕО ГЕО» (ИНН 7728341016) являлись два офшора: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕРТО ОВЕРСИС С.А. (HERTO OVERSEAS S.A.) и ТРЕЙДИНГ КОММЕРШИАЛ ИНК.

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что бенефициаром HERTO OVERSEAS S.A., организации, зарегистрированной в Панаме, является А.Ш. Имануилов (Mr. Adinya IMANUILOV).

А.Ш. Имануилов один из бизнес-партнеров А.М. Юнаева, член общины горских евреев г.Москвы, являлся учредителем и генеральным директором ООО «Энергетические решения», одного из акционеров ПАО «Газпром автоматизация». Также, А.Ш. Имануилов имеет деловые связи с братьями Ротенбергами, о чем есть сведения в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – Georgia On Their Minds, русская версия расследования была размещена на сайте Новой газеты – Кооператив «Озеро Винвард».

9.12. Аренда офисных площадей структурами ПАО «Газпром автоматизация» у фирм А.М. Юнаева

В период правления Д.А. Журавлева значительная часть дочерних обществ сменила адрес регистрации.

В бизнес-центр «Березка» (ООО «Березка», ИНН 7727846504), который принадлежит супруге А.М. Юнаева – Ирине Романовне Юнаевой (ИНН 770505062235), арендуют площади следующие дочерние общества ПАО «Газпром автоматизация»:

• ООО «Связьгазавтоматика»
• ООО Фирма «Сервисгазавтоматика»
• ООО «Газавтоматика ИТ»
• ООО «Центр технологий автоматизации»
• ООО «ГА диспетчерские системы»
• ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
• ООО «ОМЦ Газметрология» (21.11.2019 г. переименовано в ООО «СК СМП»)

9.13. Продажа дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация»

В период правления Д.А. Журавлева, ПАО «Газпром автоматизация» вышло из состава участников ряда дочерних, а именно:

• ООО «Энергогазавтоматика» ИНН 7704702792, «техническая фирма» которую возглавляли в период правления Ю.В. Раушкина люди Д.В. Доева: Д.Ю. Красюк и М.В. Демидов, в 2016 году новым учредителем становится Ковалев Константин Владимирович.
• ООО «Инвестгазавтоматика» ИНН 7737080280 (с 25.09.2019 г. О.Г. Герасимчук новый учредитель);
• ООО «ОМЦ Газметрология» ИНН 7704183561 (с 13.11.2017 г. О.Г. Герасимчук новый учредитель, c 21.11.2019 г. изменено наименование на ООО «СК СМП»);
• ООО «Газавтоматика ИТ» ИНН 5029142920 (с 26.11.2021 г. Д.Ф. Фараджев новый учредитель);
• ООО «Ремгазсервис» ИНН 7728337299 (с 28.10.2019 г. Е.В. Щуров новый учредитель);
• ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 7727284855 (с 01.11.2019 г. М.Б. Басин новый учредитель);
• ФСРПНП «Газавтоматика» ИНН 7725116460 (с 19.05.2021 г., ПАО «Газпром автоматизация» не является учредителем).

Что интересно, продажа дочерних обществ, принадлежавших ПАО «Газпром автоматизации» – Герасимчук Ольге Геннадьевне, тоже не является случайным.

Герасимчук Ольга Геннадьевна (ИНН 772502833275, 17.09.1962 г.р.), связана с Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым, она также работала вместе с последними в ООО «Лайнгаз».

Е.В. Щуров и Д.Ф. Фараджев, также связаны Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым, первый по работе в ООО «Лайнгаз» и общему бизнесу, последний связан с бизнесом А.М. Юнаева.

9.14. Упоминания о Д.А. Журавлеве в СМИ

Д.А. Журавлев не является публичной фигурой и информация о нем ограничена. Первый случай упоминания — это скандал с участием Виктора Батурина (брата Елены Батуриной, жены бывшего мэра г. Москвы Юрия Лужкова), конфликт связан с обвинением В. Батурина в мошенничестве при продаже недвижимости. Второй случай, участие в имущественном споре с Администрацией Дербентского района и Администрацией МО «город Дербент», о результатах проведения конкурса по продаже земельного участка и признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, арбитражное дело № А15-1574/08. Земельный участок был продан (участниками аукциона являлись ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект» и лично Д.А. Журавлев) за цену в 6,5 раз ниже кадастровой, в результате судебного разбирательства протокол о результатах торгов от 15.10.2007, проведенных Комитетом по управлению имуществом МО ГО «город Дербент» в виде аукциона по продаже земельного участка площадью 20700 кв.м., расположенного в кадастровом квартале № 56, по адресу: г. Дербент, ул. Щебалдаева, 45а., был признан недействительным и попытка прибрать к рукам земельный участок не удалась.

9.15. Участие Д.А. Журавлева в юридических лицах и предпринимательская деятельность

Д.А. Журавлев имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 307770000510354) с 13.10.2007 г. Также Д.А. Журавлев являлся учредителем следующих юридических лиц:

• ООО «НЭЯ-ТТП» (ИНН 7735090268)
• ООО «КОРШЕВЕР СИТИ» (ИНН 5012040134)
• ООО «УК «Газрегионфинанс» (ИНН 7727571666)
• ЗАО «ЖУРМИС» (ИНН 5044018082)
• ООО «Энергетические решения» (ИНН 7727384962)

Круг бизнес-связей Д.А. Журавлева: Юнаев Авшолум Михайлович (ИНН 770903121754), Юнаев Михаил Авшалумович (ИНН 771004474247), Имануилов Адинья Шальмиевич (ИНН 771003740143), Микаелян Андрей Вардгесович (ИНН 773501870565), Казаков Сергей Николаевич (ИНН 773463016261), Антипов Илья Николаевич (ИНН 502913713200), Журавлев Александр Николаевич (ИНН 773500506612), Михалев Виктор Дмитриевич (ИНН 773504171580), Сысоев Константин Иванович (ИНН 773500625867), Походенко Виталий Витальевич (ИНН 773512413948).

9.16. Офшоры с участием Д.А. Журавлева

Из базы данных (Panama Papers) об офшорах, размещенной на сайте «Международного консорциума журналистов-расследователей» следует, что Д.А. Журавлев (Mr. Dmitry Zhuravlev) является акционером (shareholder) организации, зарегистрированной в Панаме.

Наименование юридического лица – TRICONIUM INVESTMENTS CORP. Адрес регистрации: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND.

Адрес Д.А. Журавлева как акционера компании TRICONIUM INVESTMENTS CORP. – Bld 915; 130 Zelenograd; Moscow; Russian Federation.

9.17. Участие Д.А. Журавлева в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»

ПАО «Газпром автоматизация» возглавляемое генеральным директором Д.А. Журавлевым, 02.09.2015 года выступило инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз». ООО «Югорскремстройгаз» и ПАО «Газпром автоматизация» входили в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Представителем ПАО «Газпром автоматизация» в рамках арбитражного дела №А75-10550/2015 выступил Константин Николаевич Штин (доверенность от 10.09.2015 г.), который являлся помощником адвоката Е.И. Резника, который в свою очередь являлся представителем должника – ООО «Югорскремстройгаз». 14.09.2015 г. заместитель Д.А. Журавлева по экономике и финансам – Д.А. Никончук, подписал соглашение о переходе права (требования) с ООО «Антарес», таким образом к «технической» фирме ИГ «Русские фонды» перешло право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

9.18. Отстранение Д.А. Журавлева от должности генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», изменения в руководстве

Изменения в руководстве ПАО «Газпром автоматизация», а также смену состава совета директоров, связывают с назначением на должность генерального директора АО «Газстройпром», с 12.03.2021 г. Николая Витальевича Ткаченко (начальник Департамента 647 ПАО «Газпром»), который сменил в этой должности Ивана Владимировича Сибирева, который в свою очередь пришел на смену Станиславу Владимировичу Аникееву.

29.11.2021 г. Решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» были досрочно прекращены полномочия генерального директора – Журавлева Дмитрия Александровича, на должность генерального директора, сроком на один год был избран Бобриков Николай Михайлович, с 2009 года занимающий должность главного инженера, то есть Н.М. Бобриков как руководитель сформировался и получил карьерный рост благодаря протекции скандально известного Раушкина Юрия Владимировича, замеченного в ряде криминальных историй и мошеннических схем, связанного с фигурами Д.В. Доева и И.А. Снегурова.

Новый акционер ПАО «Газпром автоматизация» – АО «Газстройпром», несколько раз сменил состав совета директоров, убрав из него всех лиц, связанных с А.М. Юнаевым.

Необходимо отметить, что 22.11.2021 г. в состав совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» была избрана – Улямаева Наталия Александровна, которая длительное время была связана с АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», и имеет непосредственное отношение к преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», являясь техническим координатором, как заместитель генерального директора по корпоративным отношениям.

Таким образом, в руководстве ПАО «Газпром автоматизация» на настоящий момент, находятся два человека получившие карьерный рост через протекцию Ю.В. Раушкина: Николай Михайлович Бобриков (генеральный директор) и Владимир Сергеевич Таран (главный бухгалтер), а также три человека связанных с Д.А. Журавлевым и А.М. Юнаевым, это: Дмитрий Александрович Никончук (заместитель генерального директора по экономике и финансам), Вячеслав Александрович Румянцев (заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту), а также Александр Евгеньевич Калинин (заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам и информатизации), последний хоть и был назначен на должность Д.А. Журавлевым, но не был замечен в связи с А.М. Юнаевым и ООО «Лайнгаз» и скорее всего знаком Д.А. Журавлеву по Московскому государственному университету коммерции при Министерстве внешних экономических связей и торговли РФ, в котором они оба учились.

18.02.2022 г. в руководстве ПАО «Газпром автоматизация» прошли новые назначения:

— Главный инженер — первый заместитель генерального директора — Денисов Игорь Константинович (05.05.1978 г.р., ИНН 860504806907), он является однокурсником Н.М. Бобрикова по РГУ НиГ имени И.М. Губкина и ранее являлся его заместителем по АСУ в ПАО «Газпром автоматизация».

— Заместитель генерального директора по экономике и финансам — Резниченко Алексей Анатольевич (08.09.1975 г.р., ИНН 772010140710), который ранее являлся вице-президентом по экономике и финансам в российском представительстве Бейкер Хьюз Инк.

— Заместитель генерального директора по корпоративным и общим вопросам — Вашкевич Владимир Франтишкович (22.06.1972 г.р., ИНН 781601205526, страница ВКонтакте), первый приход в ОАО «Газавтоматика» для В.Ф. Вашкевича был в 2007 г., он пришел в составе команды Ю.В. Раушкина/Д.В. Доева в ОАО «Газавтоматика» в качестве начальника департамента продаж и маркетинга, и начальника управления договорной работы, также с 2009 по 2011 гг. он работал в ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» (также входило в холдинг ООО «Газпром центрремонт») в качестве заместителя генерального директора по материально – техническим ресурсам, некоторое время являлся исполняющим обязанности генерального директора.

В 2004 — 2010 гг. В.Ф. Вашкевич являлся арбитражным управляющим (член НП «СРО АУСС» г. Санкт-Петербург), на его счету участие в банкротстве более 20 организаций: ТОО «Русская Продовольственная Компания», ТОО «Вдаг», АОЗТ «Гринвей», ООО «Коммандос», ООО «СВ-Строй», ООО «Лагун-1», ООО «Домостроитель», ОАО «Машиностроительный Завод «Вперед», ОАО «Приозерский Молочный Завод», ООО «Модерн», ООО «Система Быстрого Питания 2003», ООО «Стройвест «СК-296», ООО «Балтлайн», ООО «СПМ, ООО «ЭПТОН», ЗАО «ЮМП», МП «КОТТЕДЖ», ЗАО «НОРД ТИМБЭ», ЗАО «АГРОПРОМХИМ». Часть предприятий где являлся конкурсным управляющим В.Ф. Вашкевич, находились в г. Приозерске Ленинградской области, где имелся бизнес у П.В. Ильина, друга и бизнес-партнера Д.В. Доева.

Учитывая тот факт, что В.Ф. Вашкевич в 2007 – 2010 гг. работал в ОАО «Газавтоматика» в качестве начальника департамента продаж и маркетинга, а также начальником управления договорной работы, он не мог не участвовать в организации мошеннических схем (перепродажа для нужд ОАО «Газпром» оборудования через цепочки посреднических фирм), выявленных СК МВД РФ в 2010 году, издание «Независимая газета» посвятила этой теме свое расследование – «Странные цепочки «дочек» «Газпром». Также эти факты были изложены в письме №17/СЧ-18114 от 18.07.2011 г. В.А. Цымбал, начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СК МФД РФ, которое было направлено на имя председателя правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера.

В 2011 году В.Ф. Вашкевич совместно с Д.В. Храмцевым переходит в ПАО «МРСК Юга» (в настоящее время ПАО «Россети Юг»), где являлся сначала заместителем генерального директора по капитальному строительству, а затем генеральным директором.

Являясь генеральным директором ПАО «МРСК Юга», В.Ф. Вашкевич был замечен в ряде скандалов, его в частности обвиняли в рейдерской деятельности, продаже должностей в подконтрольных структурах, реализации откатных схем с фирмами-подрядчиками, а также в причастности к созданию фирм по воровству электроэнергии. Так в электронные СМИ «Новые Ведомости» 16.12.2013 г. вышел материал – «Волгоградская паутина «Россетей» Мошеннические схемы директора ОАО «МРСК Юга» Владимира Вашкевича».

Учитывая вышеприведённые факты, назначение В.Ф. Вашкевича заместителем генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобрикова, является знаковым и подчеркивает верность мошенническим традициям компании.

Таким образом из команды Д.А. Журавлева в руководстве ПАО «Газпром автоматизация» пока остаются Александр Евгеньевич Калинин и Вячеслав Александрович Румянцев (с 16.12.2021 г. снят с должности директора ООО Фирма «Сервисгазавтоматика»).

10. ПАО «Газпром автоматизация» инициирует банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

02.09.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает в Арбитражный суд ХМАО-Югры заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз», указывая на наличие задолженности в размере 8332828 рублей 55 копеек основного долга и 587 230 рублей 61 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, подтвержденной решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Мы уже знаем, что интересы ПАО «Газпром автоматизация» в Арбитражном суде ХМАО-Югры в рамках дела №А75-10550/2015, представлял Константин Николаевич Штин, который являлся помощником адвоката МКА «Гридев и партнеры» – Евгения Ильича Резника.

ПАО «Газпром автоматизация» являясь крупным акционерным обществом, имеющим филиалы и сеть дочерних обществ, имеет в своем штате Юридический отдел, в интересующий нас период (2014-2016 г.) начальником которого являлся – Алексей Игоревич Гай (ИНН 773470931688), обычно в юридических подразделениях крупных компаний существуют претензионно-исковые группы для ведения этой части юридической работы.

В интересующий нас период (2014-2015 гг.), в арбитражных судах РФ представителями ПАО «Газпром автоматизация» являлись как правило, штатные сотрудники юридического отдела ПАО «Газпром автоматизация» – Дмитрий Алексеевич Черных и Валерий Александрович Божок.

Именно Д.А. Черных, со стороны ПАО «Газпром автоматизация» вел дело № А75-2193/2015, в том числе являлся представителем в суде (доверенность от 14.01.2015 № 342).

На наш взгляд, выдача истцом (ПАО «Газпром автоматизация») доверенности К.Н. Штину, который работал в МКА «Гриднев и партнеры» и являлся помощником представителя должника (ООО «Югорскремстройгаз») – Е.И. Резника, является важным фактом в деле понимания механизма преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

С большой долей вероятности, можно утверждать, что подача заявления от имени ПАО «Газпром автоматизация» о признании ООО «Югорскремстройгаз» несостоятельным (банкротом), помощником Е.И. Резника – К.Н. Штином, была сделана для исключения угрозы неконтролируемого банкротства ООО «Югорскремстройгаз», в связи с тем, что, начиная со второй половины 2014 года, ООО «Югорскремстройгаз» находясь в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт» начало испытывать серьезные финансовые трудности, сказавшиеся на способности своевременно выполнять взятые на себя обязательства по договорам, что было связано прежде всего с участием в стройке «Расширение Пунгинского ПХГ», и возможностью подачи аналогичного заявления от лица сторонних кредиторов, не аффилированных с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и группой компаний ПАО «Газпром».

22.10.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югры, при участии представителя должника (Е.И. Резник, адвокат МКА «Гриднев и партнеры») и заявителя (К.Н. Штин, помощник адвоката Е.И. Резника), вынес определение, в котором:

1. признал заявления ПАО «Газпром Автоматизация» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз» обоснованным.

2. ввел в отношении ООО «Югорскремстройгаз» процедуру банкротства наблюдение.

3. утвердил временным управляющим Александра Аркадьевича Совина.

11. ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

02.11.2015 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора.

По всей видимости, выкуп долга являлся основным условием участия ПАО «Газпром автоматизация» в схеме по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», организованной холдингом ООО «Газпром центрремонт», доверительным управляющим и основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз».

Заявленные требования были мотивированы тем, что между ПАО «Газпром автоматизация» (цедент) и обществом с ООО «Антарес» (цессионарий) заключено соглашение о переходе права (требования) от 14.09.2015 г., по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Уведомление о состоявшемся переходе права (требования) со стороны ПАО «Газпром автоматизация» было подписано заместителем генерального директора по экономике и финансам – Дмитрием Александровичем Никончуком.

В связи с наличием препятствующих обстоятельств, заявление было оставлено судом без движения (Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2015 г.).

09.11.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» направило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения.

02.02.2016 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определил удовлетворить заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора. Интересно, что в данном заседании К.Н. Штин выступил в качестве представителя должника, а не заявителя, представителем ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» являлся Д.Ю. Раскин.

ООО «Антарес» в свою очередь является «технической» фирмой ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

12. Опыт ПАО «Газпром автоматизация» по внутрикорпоративному банкротству дочерних обществ

В 2016-2017 годах четыре дочерних общества ПАО «Газпром автоматизация» были ликвидированы в результате завершения конкурсного производства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).

Инициаторами и основными кредиторами выступали другие дочерние общества или непосредственно ПАО «Газпром автоматизация». Инициация банкротства одной из организаций холдинга часто встречающаяся практика в схемах корпоративного преднамеренного банкротства.

Рассмотрим банкротства дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация» более подробно.

Арбитражное дело №А40-4254/2016

01.03.2016 г. ООО «Инвестгазавтоматика» (ИНН 7737080280) обращается в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО Фирма «Газсистемавтоматика» (ИНН 7704220125). Размер задолженности 11829654,54 руб., которая образовалась за поставленную продукцию по договору договором поставки № ИГА 11-1795 от 11.01.2011 г.

Вторым кредитором в рамках данного арбитражного дела выступило непосредственно ПАО «Газпром автоматизация», обратившись с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, задолженность дочернего общества перед головной организацией составила 34046367,04 руб. основного долга, и была подтверждена договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 2746/ГА-12 от 03.12.2012 г., договором № АР-07/12 от 01.03.2012 г.

13.10.2016 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес определение об окончании конкурсного производства, в ходе конкурсного производства была сформирована конкурсная масса в размере 658066,72 руб., из которых 363927,11 руб. были направлены на погашения требований кредиторов, в том числе 257663,26 руб. на требования ПАО «Газпром Автоматизация», 106263,85 руб. на требование ООО «Инвестгазавтоматика».

Арбитражное дело №А15-896/2016

03.03.2016 г. ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ИНН 7737106202) подает в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о признании ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109) несостоятельным (банкротом), ранее его возглавлял В.И. Демидов. В рамках дела № А15-896/2016, ответчик (должник) и истец (кредитор) являются дочерними обществами ПАО «Газпром автоматизация».

Задолженность ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» перед ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» возникла в ходе исполнения договора №Т004м11 от 01.01.2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» ошибочно перечислило денежные средства в общей сумме 15200000 руб. После подписания актов взаимозачета, задолженность составила 10477114 руб. 54 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2015 г. по делу № А40-95708/2015 удовлетворены исковые требования ООО «Сервисгазавтоматика» о взыскании с ООО «Астраханьгазавтоматика» 10477114 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 75386 руб. государственной пошлины.

Таким образом, задолженность, возникшая в следствии «ошибочного перечисления денежных средств», стала основанием для банкротства одного дочернего общества ПАО «Газпром автоматизация» другим. По всей видимости данное банкротство решало две задачи: незаконный вывод денежных средств и ликвидацию ненужного дочернего общества.

Арбитражное дело №А62-8677/2016

15.12.2016 г. ООО «Инвестгазавтоматика» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о признании ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» (ИНН 6731032697) несостоятельным (банкротом).

Сумма задолженности ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» перед ООО «Инвестзазавтоматика» составила 1811810 руб. 00 коп. (1 781 000 руб. 00 коп. – основной долг; 30810 руб. 00 коп. – расходы по уплате госпошлины) и подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2015 г.

В рамках данного арбитражного дела о признании банкротом ООО Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика», кредиторами помимо ООО «Инвестзазавтоматика», выступили:

ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202) в сумме 51 391 883,50 руб., в том числе: 49500000 руб. – сумма невозвращенных денежных средств по договорам займа; 1891883,50 руб. – проценты на сумму займа.

АО «Газпром электрогаз» (ОГРН 1022301610297 ИНН 2310013155) в сумме 7948538 руб. 61 коп. основного долга, 77742 руб. 69 коп. расходов по уплате третейского сбора и 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН 1027700055360; ИНН 7704028125) требования в сумме 224133 руб. 40 коп. – основной долг.

13.10.2017 г. Арбитражный суд Смоленской области вынес определение о завершении конкурсного производства.

Арбитражное дело №А67-860/2017

В рамках данного арбитражного дела о признании банкротом ООО Фирма «Центравтоматика», кредиторами выступили:

ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН 1027700055360; ИНН 7704028125) требования в сумме 12694375,41 руб. (основной долг), в том числе задолженность по договору займа № 1/3м) 15 от 21.05.2015 в сумме 3 100 000 основной долг, 1 794 375, 41 руб. проценты, задолженность по соглашению о переводе долга от 16.02.2016 в сумме 7 800 000 руб.

ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» (ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202) требования в сумме 1630569,36 руб. (основной долг).

ООО Фирма «Газпромавтоматика» (ОГРН 1025602724730, ИНН 5610055955) в сумме 1243550,63 руб. (основной долг)

03.07.2018 г. Арбитражный суд Томской области вынес определение о завершении конкурсного производства.

В приведенных выше арбитражных делах по банкротству дочерних обществ ПАО «Газпром автоматизация», преимущественно кредиторами выступали: ООО «Инвестгазавтоматика», ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» и непосредственно ПАО «Газпром автоматизация».

Необходимо отметить, что именно ООО «Инвестгазавтоматика» (до переименования ООО «ТД «Газавтоматика» (ИНН 7737080280)), являлось фигурантом уголовных дел, длительное время контролировалось лицами, непосредственно связанными с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, а также имело до 31.07.2018 г. регистрацию по адресу: 141112, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Московская, д. 1. То есть тот же адрес, что и ООО «Газпром центрремонт», АО «Газпром центрэнергогаз» и большинство его дочерних обществ.

25.08.2019 г. ПАО «Газпром автоматизация» продает свою долю в ООО «Инвестгазавтоматика» – Ольге Геннадьевне Герасимчук (ИНН 772502833275), с 08.10.2019 г. ООО «Инвестгазавтоматика» находится в стадии ликвидации, 07.04.2021 г. юридическое лицо было ликвидировано.

Арбитражное дело №А40-45944/2021

05.03.2021 г. Соколов Денис Сергеевич обратился в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» несостоятельным (банкротом).

Кредиторами выступают:

• физические лица (12 заявлений) которые были привлечены ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» по договорам подряда для выполнения работ в рамках исполнения договоров, заключенных между ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Газавтоматика магистральные системы»
• ООО «Энтерпрайз Инвест Солюшнс» (договор уступки требования (цессии) с кредитором ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» — ООО «ТиЭс Софт»), 22.847.196,00 руб.
• ООО «Газтранзит» (учредитель также М.Б. Басин) сдавало в субаренду нежилое помещение ООО «ГА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», несмотря на то, что оно арендовало офисные площади в ООО «Березка», сумма основного долга 295.469,00 руб.

Как видно из материалов дела, кредиторами выступают фактически бывшие работники (оформленные по договору подряда), юридическое лицо, аффилированное с должником (М.Б. Басин), а также ООО «Энтерпрайз Инвест Солюшнс».

Арбитражное дело А40-215644/2021

07.10.2021 г. в Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «СК СМП» о признании его несостоятельным (банкротом).

ООО «СК СМП» до 21.11.2019 г. имело наименование ООО «ОМЦ ГАЗМЕТРОЛОГИЯ», 25.07.2018 г. ПАО «Газпром автоматизация» выходит из участников ООО «ОМЦ ГАЗМЕТРОЛОГИЯ», единственным участником становится – Ольга Геннадьевна Герасимчук (ИНН 772502833275, 17.09.1962 г.р.), лицо которое связано с Д.А. Журавлевым по ООО «Лайнгаз», ранее ей же было продано ООО «Инвестгазавтоматика».

В роли номинального руководителя выступил Парахин Григорий Григорьевич, его заместителем являлся Константин Вячеславович Артамонов (ИНН 773503973100, 25.11.1974 г.р.), уроженец г. Зеленоград, который в свою очередь является школьным другом Д.А. Журавлева, а также коллегой по ООО «Лайнгаз».

В рамках дела №А46-15095/2021, ПАО «Газпром автоматизация» удалось взыскать со своего бывшего дочернего предприятия ООО «Строительная компания Сибмонтажпроект» – 270 152 014 руб. 35 коп. Из решения по делу №А46-15095/2021 от 16.12.2021 г., известно, что:

1. 16.12.2019 между ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Генеральный подрядчик) и ООО «СК Сибмонтажпроект» (далее — Подрядчик) заключен договор строительного подряда № 1/063519 (далее — Договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Очистные сооружения АО «Газпромпефть-ОНПЗ» по адресу: 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1.

2. 07.07.2021 ПАО «Газпром автоматизация» по причине систематического нарушения ООО «СК Сибмонтажпроект» условий Договора, на основании статьи 29 Договора, статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), направило в адрес ответчика письмо ПАО «Газпром автоматизация» № ДЖ/31/10813 от 07.07.2021 — уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.

3. 27.07.2021 в связи с расторжением Договора, для целей соотнесения взаимных предоставлений и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой, сторонами Договора осуществлено сальдирование обязательств по Договору с выведением итогового сальдо по Договору в пользу ПАО «Газпром автоматизация» в размере 270 152 014 руб. 35 коп., что подтверждается Актом сальдирования обязательств по договору № 1/063519 от 16.12.2019 (далее — Акт сальдирования). Акт сальдирования подписан в двустороннем порядке без замечаний и возражений со стороны ООО «СК Сибмонтажпроект». 4. В судебном заседании, состоявшемся 09.12.2021, представитель ПАО «Газпром автоматизация» поддержал заявленные требования, представитель ООО «СК Сибмонтажпроект» возражений относительно исковых требований не высказал, отзыв на иск не представил.

В случае с ООО «СК СМП» суть схемы применяемой руководством ПАО «Газпром автоматизация» в лице Д.А. Журавлева была в следующем:

• Еще летом 2017 года, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ПАО «Газпром автоматизация» заключили соглашение о строительстве установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, возводимой в рамках второго этапа масштабной модернизации Омского НПЗ (объем инвестиций более 300 млрд. руб.). Предполагалось, что ПАО «Газпром автоматизация» в статусе генерального подрядчика выполнит строительно-монтажные работы, проведет проектирование рабочей документации, а также обеспечит поставку части материалов для объекта. Работы по контракту планировалось завершить до конца 2019 года.
• Являясь генеральным подрядчиком, ПАО ««Газпром автоматизация» самостоятельно никогда не выполняло строительно-монтажные работы, привлекая к выполнению работ свои дочерние общества и сторонних субподрядчиков.
• Генподрядная деятельность изначально планировалась по классической схеме «Центр прибыли – Центр убытков», в которой «центром прибыли» являлся генподрядчик ПАО «Газпром автоматизация», а «центром убытков» субподрядная организация ООО «СК СМП».
• Договор с субподрядчиком ООО «СК СМП» заключен на заведомо невыгодных для него условиях, не имеющих экономического смысла, аналогично договорам между зависимыми обществами ООО «Газпром центрремонт» по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ».
• Для обеспечения данной схемы, с целью исключения аффилированности и обвинения в преднамеренном банкротстве и возможной субсидиарной ответственности, ПАО «Газпром автоматизация» заранее вышло из состава учредителей ООО «СК СМП».
• Являясь генподрядной организацией, ПАО «Газпром автоматизация» является основным кредитором, в силу чего будет контролировать ход дела о банкротстве.
• Учредитель ООО «СК СМП» Ольга Геннадьевна Герасимчук (ИНН 772502833275, 17.09.1962 г.р.), как и заместитель Г.Г. Парахина — Константин Вячеславович Артамонов (ИНН 77350397310025.11.1974 г.р.), связаны с Д.А. Журавлевым по работе в ООО «Лайнгаз».

Омские электронные СМИ неоднократно освещали ситуацию с ООО «СК СМП»:

• Где деньги? Про «художества» с фирмами-прокладками и «мертвыми душами» на стройках омского НПЗ;
• Скандал: «Готовы ли вы нести репутационные риски в связи с деятельностью компании «Газпром автоматизация», которую приобрели?» (Открытое письмо руководству АО «Газстройпром» от ООО «Сибирский железобетон», ООО «Транссервис», ООО СК «Лидер», ООО «ДОК-Сервис», ООО «Фаэтон»);
• Что стоит за банкротством «Сибмонтажпроекта»?

Стоит отметить, что в ходе банкротства ООО «Смоленскгазсвязьавтоматика», ООО Фирма «Центргазавтоматика» и ООО Фирма «Газсистемавтоматика», конкурсным управляющим утверждался Деркачев Станислав Евгеньевич (ИНН 772456761785), регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 11113, адрес для направления корреспонденции: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 38, кв. 157, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

13. Выводы

Учитывая вышеприведенные факты, есть все основания полагать о согласованности действий руководства ПАО «Газпром автоматизация» и холдинга ООО «Газпром центрремонт» в деле преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», которое носит выраженный корпоративный характер, от образования задолженности в ходе исполнения цепочки внутрикорпоративных договоров до инициации банкротства заявителем аффилированным с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и группой компаний ПАО «Газпром».

14. Схема преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз»

15. Содействие независимому расследованию

Если вы являетесь свидетелем противоправных действий со стороны ПАО «Газпром автоматизация» или ООО «Газпром центрремонт», работником данных организаций, пострадавшим кредитором и располагаете документами или информацией которая может помочь в расследовании мошеннических действий виновных лиц, просим связаться через форму обратной связи, по электронной почте или через Telegram.