Руководство банка балтика

В Замоскворецком суде Москвы прошли прения по делу совладельца и бывшего председателя совета директоров банка «Балтика» Олега Власова. Он обвиняется в хищении средств Первого русского пенсионного фонда (ПРПФ). Прокуратура предложила приговорить его к восьми годам лишения свободы. Для второй подсудимой — гендиректора компании «Эмпайр Траст» Анны Хохловой обвинение просит шесть с половиной лет колонии. Обоих финансистов гособвинитель считает членами преступной группы, которая выводила активы ПРПФ, используя редкий финансовый инструмент — ипотечные сертификаты участия. Сама схема, по данным следствия, заключалась в том, что ценные бумаги использовались в различных операциях в качестве залога. Например, по материалам дела, ликвидная недвижимость в подмосковной Жуковке была фиктивно заменена на не принадлежащие подсудимым здания кондитерской фабрики «Рот Фронт» в Замоскворечье. Защита считает, что обвинение построено на фальсифицированных доказательствах, а следствие было проведено с процессуальными нарушениями.

Замоскворецкий суд рассматривает дело совладельца «Балтики» и главы «Эмпайр Траст» с марта 2021 года, в ближайшие дни подсудимые выступят с последним словом, а затем будет вынесен приговор. Прошедшие на днях прения затянулись на неделю. Выступая в ходе прений, гособвинитель попросил суд посчитать вину обоих подсудимых в хищении средств Первого русского пенсионного фонда (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, соответственно, приговорить бывшего совладельца и председателя совета директоров банка «Балтика» Олега Власова как организатора преступления к восьми годам колонии. А его подельницу, Анну Хохлову, которая по мнению гособвинителя, была исполнителем хищений, суд, по мнению прокуратуры, должен приговорить к шести с половиной годам колонии.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование этого дела началось еще в 2017 году, спустя два года после краха «Балтики» и отзыва лицензии у ПРПФ, аффилированного с владельцами рухнувшего банка. Потерпевшим по делу был признан пенсионный фонд (АСВ закрыло его обязательства перед 150 тыс. клиентов).

По версии следствия, бывший председатель совета директоров «Балтики» Олег Власов, владевший 20% акций кредитного учреждения, создал преступную группу с целью хищения активов пенсионного фонда средств банка.

В нее банкир, по материалам дела, вовлек других совладельцев кредитного учреждения — Василия Косолапова и Ольгу Черняк (оба числятся в розыске). Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег. Для выполнения своего плана организаторы, которые, по данным следствия, в качестве исполнителей смогли привлечь в том числе и госпожу Хохлову, использовали ипотечные сертификаты участия (ИСУ) — долгосрочный финансовый инструмент, доходность по которому обеспечивается ипотечными кредитами под залог недвижимости, выданными банком юридическим и физическим лицам. Как следует из материалов дела, доходность ИСУ «Высокий стандарт», с помощью которых и осуществлялась афера, были эмитированы компанией госпожи Хохловой, а банк «Балтика» гарантировал их активами долги 19 своих заемщиков. Официально предполагалось, что ПРПФ, скупив 146,8 тыс. сертификатов за деньги своих клиентов, за счет ликвидности бумаг мог бы хорошо заработать, однако этого не случилось, потому что залоги злоумышленниками, как считает следствие, были выведены. В частности, по данным правоохранителей, залоги были незаконно сняты с нескольких крупных объектов недвижимости в подмосковной Жуковке. А вместо них с помощью поддельных документов, по материалам дела, в списке недвижимости, которая обеспечивала доходность «Высокого стандарта», появился комплекс зданий кондитерской фабрики «Рот Фронт», который никогда не передавался «Балтике». Собственникам этих зданий из холдинга «Объединенных кондитеры» пришлось в 2017 году уже через суд доказывать свои права на недвижимость и снимать с нее арест.

В результате этих махинаций, считает следствие, 181,7 млн руб. досталось фигурантам дела. Интересно, что изначально сумма ущерба составляла по делу 1,6 млрд руб.

Стоит отметить, что помимо аферы с пенсионным фондом Олег Власов обвиняется и в соучастии в выводе из России 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. По этому делу процесс продолжается.

В свою очередь, адвокаты подсудимых, выступая в прениях, настаивали, что объективных доказательств вины их клиентов обвинение не представило. Защитники просили суд оправдать их клиентов и возвратить дело обратно в прокуратуру для нового расследования. Так, представляющий интересы совладельца «Балтики» адвокат Даниил Никифоров отдельно обратил внимание суда на допущенную, по его мнению, фальсификацию доказательств. Он обратил внимание, что обвинительное заключение в отношении его клиента дублирует постановление следователя от 26 октября 2020 года о привлечении господина Власова в качестве обвиняемого. Однако, отметил адвокат, защита это постановление не подписывала, а впервые о наличии этого документа обвиняемый и его защита узнали уже во время судебного процесса.

Как Олега Власова вписали в «молдавскую схему»

А подсчитывая сумму ущерба, следствие, по мнению адвоката, либо проигнорировало, либо выборочно учитывало данные биржевых торгов ИСУ «Высокий стандарт», которые, как считает следствие, выступали инструментом преступления. Защитник также отмечал, что ИСУ продолжали торговаться на бирже в 2015–2016 годах, хотя следствие уверяло суд, что их ценность была в это время равна нулю как раз из-за действия подсудимых. По мнению господина Никифорова, эти данные свидетельствуют о предвзятости расследования.

Как стало известно “Ъ”, гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова. Финансист, по мнению прокурора, причастен к незаконному выводу из России более 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Подсудимый отвергает причастность к незаконным операциям, а его адвокат подчеркнул, что обвинение противоречит материалам дела и показаниям свидетелей.

В прениях, которые 31 января прошли в Преображенском суде столицы, гособвинитель заявила, что вина Олега Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) в ходе процесса была полностью доказана. Как следовало из выступления представительницы прокуратуры, преступления банкир совершал по незаконной «молдавской схеме», причем подсудимый был руководителем отдельного структурного подразделения ОПС, действовавшего в банке «Балтика», который он контролировал.

В результате гособвинитель попросила суд приговорить финансиста к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Олега Власова расследовал следственный департамент МВД, который много лет разбирался с незаконным выводом средств из России. По версии следствия, совладелец «Балтики» являлся одним из ключевых участников криминального финансового транзита. Напомним, организаторами преступного сообщества следственные органы считают известных молдавских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона. Банк «Балтика», по материалам дела, использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах.

Как ранее рассказывал “Ъ”, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов. Сначала между российской компанией, где аккумулировались средства, предназначенные для вывода, и иностранной фирмой заключался договор займа, поручителями по которому выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту. Деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего на основании молдавских судебных актов арестовывались и перечислялись в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по тогдашнему курсу более $1,3 млрд).

Ни на следствии, ни во время судебного процесса подсудимый вину не признал.

А его защита обращала внимание суда, что, несмотря на обвинение, предъявленное банкиру, никого из членов некоего обособленного подразделения ОПС, которым якобы руководил господин Власов, следствию обнаружить не удалось. «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения и сам их выполнял, что является полным абсурдом»,— пояснил “Ъ” адвокат банкира Даниил Никифоров. Также защитник подчеркнул, что допрошенные судом сотрудники «Балтики», которые непосредственно занимались переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, отмечали, что никаких противозаконных действий они не совершали, а указаний от господина Власова не получали. Кроме того, по словам адвоката, в десятках томов дела не обнаружилось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».

Стоит отметить, что уже вынесено несколько приговоров по делам о «молдавской схеме». В частности, в июле 2022 года Тверской суд столицы приговорил к срокам от 15,5 до 19 лет пятерых финансистов и юристов, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. Он получил максимальное наказание. Также у осужденных по решению суда было конфисковано в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге более чем на 1,4 млрд руб., а также крупные денежные суммы, ювелирные изделия и дорогие автомобили.

При этом в Молдавии ни один из фигурантов расследования не привлечен к уголовной ответственности. Местные правоохранители объясняют это отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей.